青岛城市传媒股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：2022-004
青岛城市传媒股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年1月14日
(二)股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路182号出版大厦2楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长王为达先生主持。大会以记名投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人，其中，现场出席9人，通讯参会2人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张以涛先生出席会议并作记录，公司其他高管全部列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于增补独立董事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，会议议案表决通过，选举的3名独立董事候选人刘建华、徐冬根、李天纲均当选。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：山东国曜琴岛(青岛)律师事务所
律师：赵艳楠、曹燕红
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、山东国曜琴岛(青岛)律师事务所关于公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
青岛城市传媒股份有限公司
2022年1月15日
股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临2022-005
青岛城市传媒股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2022年1月14日在公司2楼会议室召开。本次董事会会议采用现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王为达先生召集和主持，会议通知已于2022年1月4日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，其中，现场表决董事9人：王为达、贾庆鹏、杨延亮、王东华、李楷、隋兵、王咏梅、刘建华、李天纲，通讯表决董事2人：陆红军、徐冬根。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于调整公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》
详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于调整第九届董事会各专门委员会成员的公告》（临2022-006号公告）。
公司11名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司董事会
2022年1月15日
股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临2022-006
青岛城市传媒股份有限公司
关于调整第九届董事会各专门委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“城市传媒”或“公司”）于2022年1月14日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》。鉴于公司2022年第一次临时股东大会已选举刘建华先生、徐冬根先生、李天纲先生为公司独立董事，为更好的发挥董事会专门委员会的决策支持作用，结合公司业务发展需要以及相关制度要求，现对公司第九届董事会各专门委员会进行调整。
本次调整前，公司各专门委员会成员构成如下：
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本次调整后，公司各专门委员会成员构成如下：
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上述委员的任期与第九届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之日起算。
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司董事会
2022年1月15日
