厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2022-12
厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2022年度第三次会议通知于2022年1月19日以书面方式送达全体董事，本次会议于2022年1月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长高少镛先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经审议，通过如下议案：
1.《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的议案》。
因公司原独立董事郑甘澍先生连任满6年离职、公司2022年第一次临时股东大会选举彭水军先生为公司独立董事，公司第十届董事会提名委员会、战略发展委员会成员相应调整，并批准彭水军先生担任提名委员会主任委员。调整后公司第十届董事会提名委员会、战略发展委员会构成如下：
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各专门委员会委员任期与其董事任期一致。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2022年1月25日
● 报备文件
1.厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会2022年度第三次会议决议。
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2022-11
厦门国贸集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年1月24日
(二)股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心27层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长高少镛先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事许晓曦先生因公务原因请假；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；全体高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于申请2022年度银行等金融机构综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于2022年度对外担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2022年度使用自有资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2022年度开展商品衍生品业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司2022年度开展外汇衍生品业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业2022年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
8、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的8项议案均获得通过，其中议案2、议案7均以特别决议通过，议案8以累计投票表决方式通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：张剑锋、张龙翔
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、厦门国贸集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
厦门国贸集团股份有限公司
2022年1月25日
