大恒新纪元科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 公告编号：2022-006
大恒新纪元科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年1月24日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长鲁勇志先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人，其中杨宇艇、周国华、戴睿因疫情原因以视频会议方式参会；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中严鹏、徐正敏因疫情原因以视频会议方式参会；
3、董事会秘书出席了会议；高管人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡律师事务所
律师：安微、高红云
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
大恒新纪元科技股份有限公司
2022年1月25日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2022-007
大恒新纪元科技股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于2022年1月24日以通讯方式召开。会议应当参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于增补何建国先生为公司第八届董事会专业委员会委员的议案
公司董事会于近日收到董事赵忆波先生的书面辞职申请。赵忆波先生因个人原因辞去公司第八届董事会董事、副董事长职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员、提名委员会委员的职务。详见公司2022年1月6日披露的《关于董事、副董事长辞职的公告》（临2022-001）。
2022年1月24日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于增补何建国先生为公司第八届董事会董事的议案》。
董事会推选何建国先生为董事会审计委员会委员、提名委员会委员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
二、关于选举公司副董事长的议案
为保障公司董事会正常运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理法则》和《公司章程》等相关规定及公司实际需要，选举王学明先生为公司副董事长（简历详见附件），任期同第八届董事会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十五日
附件：王学明先生个人简历
王学明先生，汉族，1959年生，中共党员，浙江省广播电视大学大专学历。曾任宁波维科投资发展有限公司副总经理，宁波中百股份有限公司独立董事，大恒新纪元科技股份有限公司独立董事；现任大恒新纪元科技股份有限公司董事兼副总裁，中国大恒集团（集团）有限公司董事兼总经理，北京中科大洋科技发展股份有限公司董事，上海大陆期货有限公司董事。
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2022-008
大恒新纪元科技股份有限公司
关于选举公司副董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日召开的第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，具体情况如下：
赵忆波先生因个人原因辞去公司第八届董事会董事、副董事长职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员、提名委员会委员的职务。详见公司2022年1月6日披露的《关于董事、副董事长辞职的公告》（临2022-001）。
为保障公司董事会正常运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理法则》和《公司章程》等相关规定及公司实际需要，选举王学明先生为公司副董事长（简历详见附件），任期同第八届董事会。
公司独立董事就选举王学明先生为公司副董事长的事项发表了独立意见：公司选举副董事长的程序合法公正，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；经审阅王学明先生的个人履历、教育背景、任职资格、专业能力等，我们认为王学明先生符合副董事长的任职要求，具备行使职权相适应的履职能力和条件。我们同意董事会选举王学明先生为公司副董事长。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十五日
附件：王学明先生个人简历
王学明先生，汉族，1959年生，中共党员，浙江省广播电视大学大专学历。曾任宁波维科投资发展有限公司副总经理，宁波中百股份有限公司独立董事，大恒新纪元科技股份有限公司独立董事；现任大恒新纪元科技股份有限公司董事兼副总裁，中国大恒集团（集团）有限公司董事兼总经理，北京中科大洋科技发展股份有限公司董事，上海大陆期货有限公司董事。
