四川路桥建设集团股份有限公司
第七届董事会第四十九次会议决议的
公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-012
四川路桥建设集团股份有限公司
第七届董事会第四十九次会议决议的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次董事会于2022年1月24日（星期一）在公司附四楼大会议室以现场方式召开，会议通知于2022年1月19日以书面、电话的方式发出。
（三）本次董事会应出席人数11人，实际出席人数11人。其中，委托出席2人，董事严志明因其他公务未能亲自出席会议，委托董事李琳代为行使表决权；独立董事周友苏因其他公务未能亲自出席会议，委托独立董事李光金代为行使表决权。
（四）会议由董事长熊国斌主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于四川路桥2021年限制性股票激励计划首次激励对象名单的议案》
本激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等相关法律法规所规定的激励对象条件，符合《四川路桥建设集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
激励对象名单详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《四川路桥建设集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。
公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了独立意见，表示同意。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）审议通过了《关于〈四川路桥建设集团股份有限公司本部权责清单化管理制度（试行）〉的议案》
为促进现代企业制度建立，进一步加强法人治理，清晰各治理组织权责边界，理顺权责梳理机制，提升企业竞争力与运作效率，根据相关法律法规，结合公司实际，制定了本试行制度。会议审议通过了《关于〈四川路桥建设集团股份有限公司本部权责清单化管理制度（试行）〉的议案》。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（三）审议通过了《关于公司投资项目2022年度实施方案的议案》
为确保2022年投资工作的顺利推进，公司对存量及拟新增项目进行了梳理与分析（存量项目已按相关规定履行完决策程序），编制完成2022年度投资项目实施方案：2022年度，公司预计实施70个投资项目，计划投资157.70亿元，计划拨付资本金67.25亿元。其中，全资及控股项目41个，计划投资132.87亿元，计划拨付资本金42.43亿元；参股项目29个，计划拨付资本金14.83亿元；拟新增项目计划投资10亿元，计划拨付资本金10亿元,待项目实施条件成熟后，按规定履行相应决策程序。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
三、上网公告附件
1.四川路桥第七届董事会第四十九次会议独立董事意见。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2022年1月24日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-013
四川路桥建设集团股份有限公司
第七届监事会第四十二次会议决议的
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次监事会于2022年1月24日（星期一）在公司附四楼大会议室以现场方式召开，会议通知于2022年1月19日以书面及电话的方式发出。
（三）本次监事会应出席人数7人，实际出席人数7人。其中，委托出席2人，监事谭德彬、胡圣厦因其他公务未能亲自出席会议，委托监事栾黎代为行使表决权。
（四）本次监事会由监事会主席马青云主持会议，公司部分高级管理人员及部门负责人列席会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于四川路桥2021年限制性股票激励计划首次激励对象名单的议案》
本激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等相关法律法规所规定的激励对象条件，符合《四川路桥建设集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
激励对象名单详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《四川路桥建设集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
三、上网公告附件
1.四川路桥监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次激励对象名单的核查意见
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司监事会
2022年1月24日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-014
四川路桥建设集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年1月24日
(二)股东大会召开的地点：成都市高新区九兴大道12号公司附四楼大会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长熊国斌先生主持本次会议，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席9人，董事严志明、周友苏因其他公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事7人，出席5人，监事胡圣厦、谭德彬因其他公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书周勇出席会议；公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2022年度授信及担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司预计2022年度日常性关联交易金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
有关特别决议通过议案说明：第一项议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
涉及关联交易议案的说明：第二项议案涉及与本公司（原）控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（注1）的关联交易，其所持股份3,249,037,192股全部回避表决。
注1：四川省铁路产业投资集团有限责任公司、四川省交通投资集团有限责任公司已实施战略重组，新设合并成立蜀道投资集团有限责任公司，公司控股股东将由四川省铁路产业投资集团有限责任公司变更为蜀道投资集团有限责任公司，公司的实际控制人不变。此次权益变动尚需完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：龚星铭、李丹玮
2、律师见证结论意见：
四川路桥本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
四、备查文件目录
1、四川路桥2022年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京康达（成都）律师事务所出具的法律意见书。
四川路桥建设集团股份有限公司
2022年1月24日
