王力安防科技股份有限公司
关于公司全资子公司增资扩股暨关联交易进展的公告

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2022-005

王力安防科技股份有限公司

关于公司全资子公司增资扩股暨关联交易进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司松滋市能靓新材料科技有限公司（以下简称“能靓新材料”）因经营发展需要，拟引进新股东能诚集团有限公司和松滋松宁新材料有限公司，进行增资扩股，增资金额为6,329.82万元, 全部计入注册资本，其中能诚集团有限公司以现金认缴3,164.91万元，松滋松宁新材料有限公司以现金认缴3,164.91万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，松滋松宁新材料有限公司与本公司不存在关联关系，能诚集团有限公司为本公司的实际控制人之一王跃斌的兄弟王斌坚直接控制的企业，与本公司存在关联关系，因此本次投资事项构成关联交易。

本次关于公司全资子公司增资扩股暨关联交易的议案已于2021年12月24日经过第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过，关联董事王跃斌、王琛、应敏已就上述关联交易议案回避表决，独立董事对本次交易进行了事前认可，并发表了相关独立意见，具体内容详见《关于公司全资子公司增资扩股暨关联交易的公告》（临时公告：2021-045）。

二、关联交易进展情况

由于非关联增资方松滋松宁新材料有限公司投资计划的调整，能靓新材料增资主体之一松滋松宁新材料有限公司变更为松滋润宁松建材有限公司。本次增资总金额不变，为6,329.82万元, 全部计入注册资本，其中新增资主体松滋润宁松建材有限公司以现金认缴3,164.91万元，关联增资方能诚集团有限公司按照原计划以现金认缴3,164.91万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，松滋润宁松建材有限公司与本公司不存在关联关系。

松滋润宁松建材有限公司的基本情况如下：

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变更非关联增资方前，进行增资后，能靓新材料股权结构应为：

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变更非关联增资方后，进行增资后，能靓新材料股权结构应为：

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此次变更为非关联增资方的变更，关联增资方不发生变更，公司根据非关联增资方的变更情况对《松滋市能靓新材料科技有限公司增资协议书》进行了相应调整。

截至2022年1月27日，能靓新材料已收到增资款6,329.82万元，其中非关联增资方松滋润宁松建材有限公司增资款3,164.91万元，关联增资方能诚集团有限公司3,164.91万元。后续能靓新材料将进行相应工商变更，本次工商变更完成后，此次增资事宜将全部完成。

三、备查文件

1. 《松滋市能靓新材料科技有限公司增资协议书》

特此公告！

王力安防科技股份有限公司董事会

2022年1月29日