广州广日股份有限公司
关于选举第九届监事会职工代表监事的公告

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2022-005

广州广日股份有限公司

关于选举第九届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期已届满，依照《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2022年3月25日召开了职工代表大会，选举钟晓瑜女士为公司第九届监事会职工代表监事。钟晓瑜女士将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年，与第九届监事会任期一致。

钟晓瑜女士简历如下：

钟晓瑜，女，1978年1月出生，硕士研究生，中共党员，高级人力资源管理师。历任广州广日电梯工业有限公司人力资源科科员、管理部部长助理、办公室副主任、纪检监察室主任、办公室主任及审计监察部部长。现任广州广日电气设备有限公司党总支副书记、纪检委员、工会主席，广州广日物流有限公司监事，成都广日电气设备有限公司董事。

特此公告。

广州广日股份有限公司监事会

二〇二二年三月二十九日

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临2022-006

广州广日股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年3月28日

(二)股东大会召开的地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号（广日工业园）G栋一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由副董事长蒙锦昌先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、

《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席6人，董事黄双全先生、郝玉龙先生、独立董事汤胜先生、独立董事王鸿茂先生因公务原因未能出席本次会议，事前已请假；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事全登华先生因公务原因未能出席本次会议，事前已请假；

3、公司副总经理兼董事会秘书杜景来先生出席了本次会议；副总经理吴文斌先生列席了本次会议。

4、公司第九届董事会董事候选人及第九届监事会监事候选人出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

■

2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

■

3、关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案

■

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，审议上述议案时，董事候选人、监事候选人均亲自出席并分别向股东大会作出了相关说明。

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的全部议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。议案的详细内容，请参见本公司于2022年3月19日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《广日股份2022年第一次临时股东大会会议资料》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：倪小燕、王素娜

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

广州广日股份有限公司

2022年3月29日

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2022-007

广州广日股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于2022年3月18日以邮件形式发出第九届董事会第一次会议通知，会议于2022年3月28日在广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号（广日工业园）G栋一楼会议室召开。本次会议应出席董事9名，现场出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由半数以上董事共同推举的董事周千定先生主持，与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》：

同意选举周千定先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

周千定先生简历如下：

周千定，男，1963年1月出生，中共党员，中山大学EMBA，高级政工师，广州市第十一次党代会代表。历任万宝冷机集团有限公司董事、副总经理，广州冷机股份有限公司党委书记、总经理，广州万宝家电控股有限公司总经理、董事长，广州万宝集团有限公司党委书记、总经理、董事长，广州珠江啤酒股份有限公司独立董事、广州越秀集团股份有限公司独立董事。现任广州工业投资控股集团有限公司党委书记、董事长，广州工控党校（广州工控大学）校长，日立电梯（中国）有限公司副董事长，广州广日股份有限公司第九届董事会董事。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》：

同意选举蒙锦昌先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

蒙锦昌先生简历如下：

蒙锦昌，男，1962年6月出生，中共党员，研究生学历，会计师、注册咨询工程师、注册造价工程师。历任广州市财政局科员、副主任科员、主任科员，广州市财政投资评审中心副主任、主任，广州市城市建设投资集团有限公司副总经理，广州广日股份有限公司总经理。现任广州松兴电气股份有限公司（836316）董事长，安捷通电梯有限公司董事长，日立电梯（中国）有限公司董事，广州广日股份有限公司党委书记、第九届董事会董事。

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》：

同意选举第九届董事会各专门委员会委员如下：

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以上董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。以上董事会专门委员会成员简历详见公司于2022年3月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广日股份第八届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：临2022-002）。

四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》：

同意聘任朱益霞先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见2022年3月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广州广日股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

朱益霞先生简历如下：

朱益霞，男，1975年10月出生，中共党员，博士研究生学历，高级经济师，机械工程师。历任广州广日电梯工业有限公司生产技术科长、工程事业部长、副总经理、常务副总经理、总经理，成都市新筑路桥机械股份有限公司董事，广州广日股份有限公司副总经理、总经理。现任广州广日电梯工业有限公司董事长，广州广日电气设备有限公司董事长，广智物联科技（广州）股份有限公司董事长，广州广日股份有限公司党委委员、第九届董事会董事。

五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》：

同意聘任杜景来先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见2022年3月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广州广日股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

杜景来先生简历如下：

杜景来，男，1973年6月出生，中共党员，硕士研究生学历，会计师。历任东方宾馆财务部主管、财务部副经理，东方酒店集团财务部经理，白云国际会议中心财务副总监，宏城超市行政财务总监，广州城建集团商用物业经营部经理，广州越秀集团有限公司发展部经理，广州越秀融资租赁有限公司首席财务官、财务总监，广州广日股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任广州广日股份有限公司党委委员，广日昆山科技（发展）有限公司董事长，成都广日科技有限公司董事长、总经理。

六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

同意聘任杜景来先生、吴文斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见2022年3月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广州广日股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

吴文斌先生简历如下：

吴文斌，男，1967年出生，中共党员，研究生学历。历任广州电梯工业公司机械车间副主任，广州日立电梯有限公司仓管科科长、生产统括部部长、制造部部长，广州广日电气设备有限公司总经理，广日股份临时党委副书记、第七届董事会副董事长、副总经理。现任广州广日物流有限公司董事长、广州塞维拉电梯轨道系统有限公司董事长、成都塞维拉电梯轨道系统有限公司董事长，广州恩华特环境技术有限公司副董事长。

七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》：

同意聘任巴根先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

巴根先生简历如下：

巴根，男，1981年12月出生，中共党员，工商管理硕士研究生学历。历任广州广日电梯工业有限公司总经理秘书，广州广日电梯工业有限公司办公室主任助理，广日股份证券部部长助理、证券部副部长、证券事务代表。现任广州广日股份有限公司总经理助理、证券部部长、综合管理部部长。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十九日

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2022-008

广州广日股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日以邮件的形式发出第九届监事会第一次会议通知，会议于2022年3月28日在广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号（广日工业园）G栋一楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，现场出席监事3名。会议由半数以上监事共同推举的监事张晓梅女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

与会监事经过认真讨论，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》：

同意选举张晓梅女士为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。

张晓梅女士简历如下：

张晓梅，女，1974年12月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师、注册会计师。历任广州钢铁控股有限公司财务和经营管理部常务副部长，广州钢铁企业集团有限公司计划财务部部长。现任广州工业投资控股集团有限公司纪委委员、财务管理部总经理，广州广钢新能源科技有限公司董事，广州金邦液态模锻技术有限公司董事，广州广钢股份有限公司董事，中国航发湖南南方宇航工业有限公司董事，广州广钢新材料股份有限公司董事。

特此公告。

广州广日股份有限公司监事会

二〇二二年三月二十九日