浙江东南网架股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2022-026

浙江东南网架股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2022年4月8日（星期五）下午14:30

网络投票时间：2022年4月8日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4月8日9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号浙江东南网架股份有限公司会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长郭明明先生

6、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计22名，其所持有表决权的股份总数为496,850,959 股，占公司股份总数的42.6280％。其中：

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共7名，所持有表决权的股份数为485,016,191 股，占公司股份总数的41.6127％。

通过网络投票出席会议的股东共15名，所持有表决权的股份数为11,834,768股，占公司股份总数的1.0154％。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）及股东授权代表16人，持有表决权的股份数为11,942,068股，占公司股份总数的1.0246％。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于与浙江东南网架集团有限公司签订 〈EPC总承包合同〉暨关联交易的议案》。其中关联股东浙江东南网架集团有限公司、杭州浩天物业管理有限公司、郭明明、徐春祥、周观根、何月珍回避表决。

表决情况：同意11,656,368股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6076％；反对285,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3924％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小股东表决结果：同意11,656,368股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.6076％；反对285,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.3924％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

四、律师出具的法律意见

上海锦天城（杭州）律师事务所劳正中律师、金晶律师出席本次股东大会进行见证，并由上海锦天城（杭州）律师事务所出具法律意见书。

锦天城律师认为：公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

2、上海锦天城（杭州）律师事务所出具的《关于浙江东南网架股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2022年4月9日