河南省力量钻石股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

2022-04-12 来源：上海证券报

证券代码：301071 证券简称：力量钻石公告编号：2022-034

河南省力量钻石股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2022年4月11日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2022年4月11日上午9:15至下午15:00间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

3、会议召开地点：河南省商丘市柘城县丹阳大道北段西侧-力量钻石会议室。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：由董事长邵增明先生主持。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东或授权代表共16名，代表有效表决权的股份数量36,022,304股，占公司有效表决权股份总数的59.6673%。

其中：出席现场会议的股东或授权代表4人，代表有效表决权的股份数量35,936,904股，占公司有效表决权股份总数的59.5258%；参加网络投票的股东12人，代表有效表决权的股份数量85,400股，占公司有效表决权股份总数的0.1415%。

2、中小股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或授权代表共13人，代表有效表决权的股份数量201,055股，占公司有效表决权股份总数的0.3330%。

3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。公司为本次股东大会现场会议提供了远程视频参会方式，部分董事及见证律师通过视频方式出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：

1.审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

表决结果：同意36,020,204股，占出席会议有表决权股份总数的99.9942％；反对2,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决结果为：同意198,955股，占出席会议中小股东所持股份的98.9555％；反对2,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.0445％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。