安徽恒源煤电股份有限公司
（上接94版）
经营范围：普通货运；矿产品、建筑建材、机械设备、五金交电、农副产品销售；机械设备、汽车租赁；仓储、装卸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四川皖煤江安港储运有限公司注册资本10000万元，其中公司控股股东一一安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有安徽省皖煤国贸有限责任公司100%股权，安徽省皖煤国贸有限责任公司持有该公司55%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。
截至2021年12月31日，四川皖煤江安港储运有限公司总资产2889.7万元，净资产2466.8万元，2021年度营业收入32.57万元，净利润-1376.18万元。
该事项须经公司2021年度股东大会审议通过后生效。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2022年4月15日
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2022-023
安徽恒源煤电股份有限公司
关于投资设立安徽禹恒煤矿水害防治
工程技术有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：安徽禹恒煤矿水害防治工程技术有限公司（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“禹恒公司”）。
投资金额和比例：公司以现金出资1,020 万元，占禹恒公司注册资本的51%。
特别风险提示：本次投资设立的公司尚需工商部门审批，公司设立后，外部市场和经营情况存在一定的不确定性。
为加快推动公司产学研一体化建设，遏制煤矿重特大灾害事故，保护矿工生命和公司财产安全，提升公司煤矿水害防治整体技术水平，以及市场化运营后在降本增效方面的作用，公司拟与安徽省皖北煤电集团有限责任公司（以下简称“皖北煤电集团”），充分利用其国家煤矿水害防治工程技术研究中心（以下简称“工程中心”）现有资源，共同投资设立安徽禹恒煤矿水害防治工程技术有限公司。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
拟投资设立禹恒公司拟定注册资本为2,000 万元人民币，公司拟注入资本金1020万元，占51%；皖北煤电集团拟注入资本金980万元，占49%。
2、董事会审议情况
公司第七届董事会第十八次会议于2022年4月14日以现场结合通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。关联董事杨林、傅崑岚回避了表决，其他非关联董事以7 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立安徽禹恒煤矿水害防治工程技术有限公司的议案》。
公司独立董事对该项事宜发表了事前认可意见和同意的独立意见。
该投资事项金额未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
二、其他投资主体基本情况
安徽省皖北煤电集团有限责任公司法定代表人为龚乃勤，注册资本30亿元，国有独资公司，主要经营范围包含煤、煤化工的开发，物贸物流，建筑材料、机械设备、化工原料和化工产品（不含危险品）、五金交电、通讯器材、日用百货的购销，铁路和公路运输，建筑（四级），装饰（三级），设备租赁，本系统内的土地复垦、道路、堤坎修复，基础土方工程等。
皖北煤电集团持有公司659,538,889股股票，占公司注册资本54.96%，为公司控股股东。
三、投资标的基本情况
1．名称：安徽禹恒煤矿水害防治工程技术有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）；
2．注册资本：人民币2,000万元；
3．注册地址：安徽省宿州市经济技术开发区
4．股权结构及出资比例：
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5．出资方式：
公司现金方式出资1020万元，皖北煤电集团资产出资873.46万元，现金出资106.54万元。
皖北煤电集团拟用于出资的非流动资产主要包括设备、仪器及无形资产，账面价值合计870.84万元，经中水致远资产评估有限公司评估并出具评估报告（中水致远评报字2022第020073号），评估价值合计873.46万元，增值2.62万元，增值率0.3%。
6．禹恒公司主要经营范围：
煤矿水害防治与水资源利用；矿井地球物理勘探、水源化探、地质钻探、水文地质勘探、水害防治方面的技术开发与咨询、成果转让、技术工程承包及培训、承办会议；水文地质调查、地质灾害评估、水害防治设计与施工，矿井防治水技术规范、标准政策、指南等编制。
四、对外投资对公司的影响
1．投资目的
为加快公司产学研一体化建设，遏制煤矿重特大灾害事故，保护矿工生命和公司财产安全，提升公司煤矿水害防治整体技术水平，以及市场化运营后在降本增效方面的作用，公司拟与皖北煤电集团充分利用现有资源，共同投资设立安徽禹恒煤矿水害防治工程技术有限公司。
2．对上市公司的影响
投资设立禹恒公司，可以减少利用外部公司进行物探等水害治理的投入，同时可以开拓外部市场，有利于公司进一步降本增效。同时禹恒公司成立后，可针对煤矿防治水难题和技术瓶颈开展研究，推广移植先进技术，及时总结研究成果，致力技术成果转化，制定先进的企业标准，按企业需求全方位开展好技术服务，增加科研服务收入，遏制煤矿重特大灾害事故，保护矿工生命和公司财产安全，提升公司煤矿水害防治整体技术水平，具有十分重要的现实意义和长远的战略意义。
3．存在的风险
本次投资设立禹恒公司尚需工商部门审批，禹恒公司设立后，外部市场和经营情况存在一定的不确定性。
五、备查文件目录
1．第七届董事会第十八次会议；
2. 第七届监事会第十六次会议；
3．独立董事事前认可意见和独立意见。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2022年4月15日
