江河创建集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2022-024
江河创建集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2022年4月14日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、部分高级管理人员及相关人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举董事长的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意选举刘载望先生为公司董事长，自董事会通过之日起任期三年。
二、审议通过了《关于聘任总经理（总裁）的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任许兴利先生为公司总经理（总裁），自聘任之日起任期三年。
三、审议通过了《关于聘任副总经理（副总裁）、财务总监的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任周韩平先生、符剑平先生、戴竣先生、贾德虎先生、于军先生、丁敬勇先生、赵世东先生、未良奎先生、黄敏先生、刘中岳先生为公司副总经理（副总裁），同意聘任赵世东先生为公司财务总监，以上高级管理人员自聘任之日起任期三年。
四、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任刘飞宇先生任公司董事会秘书，自聘任之日起任期三年。
五、审议通过了《关于选举新一届董事会专门委员会成员的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会设立四个专门委员会，第六届董事会各委员会的人员构成为：
1、提名委员会
负责人：朱 青
成 员：李百兴 许兴利
2、战略委员会
负责人：刘载望
成 员： 李百兴 刘勇
3、审计委员会
负责人：李百兴
成 员：朱 青 许兴利
4、薪酬与考核委员会
负责人：刘勇
成 员：朱 青 刘载望
特此公告。
江河创建集团股份有限公司
董事会
2022年4月14日
股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2022-025
江河创建集团股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2022年4月14日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会一次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已于2022年4月1日通过专人送达、邮件等方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席强军先生召集并主持，经全体与会监事表决，审议通过了：
一、通过《关于选举监事会主席的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，为保障公司第六届监事会各项工作的顺利开展，公司第六届监事会第一次会议审议通过选举强军先生担任公司第六届监事会主席，自本监事会通过之日起任期三年。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司
监事会
2022年4月14日
