果麦文化传媒股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告

2022-04-20 来源：上海证券报

证券代码：301052 证券简称：果麦文化公告编号：2022-026

果麦文化传媒股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知情况：果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 2021年年度股东大会通知于2022年3月30日以公告形式发出。

2、会议召开时间

（1）现场会议时间：2022年4月19日（星期二）下午 14:30开始；

（2）网络投票时间：2022年4月19日（星期二）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月19日上午9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月19日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

3、现场召开地点：浙江省杭州市西湖区钱江浙商创投中心2幢406室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司第二届董事会

6、主持人：董事长路金波先生

7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

8、会议的股权登记日：2022年4月11日。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东12人，代表股份45,712,853股，占上市公司总股份的63.4549％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份28,787,349股，占上市公司总股份的39.9603％。

通过网络投票的股东7人，代表股份16,925,504股，占上市公司总股份的23.4946％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份9,267,264股，占上市公司总股份的12.8641％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2,430,749股，占上市公司总股份的3.3742％。

通过网络投票的中小股东5人，代表股份6,836,515股，占上市公司总股份的9.4899％。

3、其他人员出席情况

会议由路金波董事长主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了逐项审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：

（1）审议并通过了《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意45,712,753股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意9,267,164股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9989％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（2）审议并通过了《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

（3）审议并通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

（4）审议并通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

（5）审议并通过了《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

（6）审议并通过了《关于公司2022年度董事薪酬及津贴方案的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

（7）审议并通过了《关于修订部分公司内部管理制度的议案》

7.01 修订《股东大会议事规则》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7.02 修订《董事会议事规则》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（8）审议并通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（9）审议并通过了《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

（10）审议并通过了《关于公司2022年度监事薪酬及津贴方案的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

（11）审议并通过了《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

（12）审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海澄明则正律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、果麦文化传媒股份有限公司2021年年度股东大会决议；

2、上海澄明则正律师事务所关于果麦文化传媒股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：301052 证券简称：果麦文化公告编号：2022-027

果麦文化传媒股份有限公司

关于变更监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）非职工代表曹道卿先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。曹道卿先生原定任期为 2020 年 11 月 29日至 2023 年11 月 28 日。截至本公告披露日，曹道卿先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会对曹道卿先生在任职监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保障监事会正常运行，公司于 2022 年 3 月 28 日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名曹鸿涛先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2022-014）。

公司于 2022 年 4月 19日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举曹鸿涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司监事会

2022 年4月20日

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