湖北凯乐科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600260 证券简称：ST凯乐 公告编号：2022- 039

湖北凯乐科技股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年4月19日

（二）股东大会召开的地点：湖北省荆州市荆州开发区东方大道115号凯乐量子大楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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（四）本次会议由董事会召集，公司副董事长马圣竣先生主持，采取现场加网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事15人，出席12人，董事长朱弟雄先生、张奋勤先生、胡伟先生因事未出席会议；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事万志军先生因事未出席会议；

3、公司董事会秘书韩平先生出席会议，公司副总经理朱后利、吕航先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议所审议案为普通议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北今天律师事务所

律师：沈军、王兰

2、律师见证结论意见：

凯乐科技本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

湖北凯乐科技股份有限公司

2022年4月20日

证券代码：600260 证券简称：ST凯乐 编号：临2022-038

湖北凯乐科技股份有限公司

补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年4月14日，湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于收到法院指定临时管理人决定书的公告》（公告编号：临2022-034号），荆州市中级人民法院送达的指定预重整临时管理人的《决定书》[（2022）鄂10破申1号之四]，指定北京德恒律师事务所与安永华明会计师事务所联合作为湖北凯乐科技股份有限公司预重整临时管理人，组织开展预重整指导工作。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一破产重整等事项》，现将预重整管理模式、临时管理人联系方式、信息披露责任人有关情况补充如下：

1、管理模式：管理人监督模式

2、管理人联系方式：

负责人：陈律师

联系人：张律师

地址：湖北省荆州市荆州开发区东方大道115号

联系电话：0716-4317301

3、信息披露责任人：公司董事会

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二○二二年四月二十日