积成电子股份有限公司
(上接34版)
2、审计委员会履职情况的证明文件；
3、独立董事签署的事前认可和独立意见；
4、信永中和会计师事务（特殊普通合伙）所关于其基本情况的说明。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2022年4月23日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2022-012
积成电子股份有限公司
关于2021年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称或“公司”）于2022年4月21日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《规范运作指引》等有关规定和公司相关会计政策，为真实、准确地反映公司2021年度的经营成果及截至2021年12月31日的资产价值，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经公司及子公司对2021年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括长期股权投资、应收款项、存货、商誉、固定资产等，进行全面清查和资产减值测试后，2021年度计提各项资产减值准备3,674.32万元，明细如下表：
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本次计提资产减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。
3、本次计提减值准备的审议程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十四次会议审议，独立董事对该事项发表了独立意见。公司董事会审计委员会已对本次计提资产减值准备的合理性进行了说明。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计3,674.32万元，减少公司2021年度归属于上市公司股东的净利润2,997.57万元，相应减少2021年度归属于上市公司股东所有者权益2,997.57万元。
三、审计委员会关于2021年度计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》、《规范运作指引》和会计政策、会计估计的相关规定，计提减值准备的依据充分，且公允地反映了期末公司资产状况、资产价值及财务状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
四、独立董事对本次计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司资产实际情况，真实、完整地反映了报告期末资产的价值，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次计提资产减值准备后，财务报表能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，全体独立董事一致同意本次计提减值准备事项。
五、监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司 2021年的资产状况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、第七届董事会第十五次会议决议；
2、第七届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
4、董事会审计委员会关于2021年度计提资产减值准备合理性的说明。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2022年4月23日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2022-014
积成电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》，同意公司在保障资金流动性及安全性的基础上，使用不超过20,000万元人民币闲置自有资金投资理财，投资有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。具体事项公告如下：
一、投资概况
1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为了进一步提高公司闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，公司计划进一步丰富现金管理手段，利用自有资金择机进行理财投资，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度：任一时点合计不超过人民币20,000万元，在上述投资额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的期限不超过十二个月的安全性高、流动性好的人民币结构性存款、低风险理财产品、国债逆回购、货币市场基金等。
4、投资期限：自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
5、资金来源：公司闲置自有资金。
6、授权事宜：为提高资金使用效率，公司董事会提请股东大会授权公司财务负责人在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于：根据公司对资金的分阶段、分期使用要求，以及公司日常运营资金的使用情况，灵活配置闲置自有资金，选择合格的投资产品发行主体、确定各项产品的投资金额、期间，签署相关合同及协议等。交易相关方与公司之间应当不存在关联关系。授权有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月内。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管低风险理财产品、国债逆回购和货币市场基金等均属于低风险的投资产品，公司亦将按照相关规定严格控制风险，对相关产品进行严格评估、筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展投资。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪投资产品的情况，并定期向公司董事会和管理层汇报运行情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部进行日常监督，不定期对本次投资资金的使用与保管情况进行审计、核实；每个季度末应对投资情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计可能发生的风险，并向董事会审计委员会报告。
(4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
(5）公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、在不影响公司主营业务的情况下，公司利用暂时闲置自有资金投资理财，有利于提高闲置自有资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
2、公司将根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及投资品种，保证收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金不被占用，对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。
四、独立董事、监事会的意见
1、独立董事意见
公司在保证资金流动性和安全性的前提下，充分利用闲置自有资金投资理财，有利于公司提高闲置自有资金利用效率，提高资产回报率，符合公司全体股东的利益。全体独立董事一致同意公司使用不超过20,000万元自有资金进行期限不超过12个月的低风险投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。
2、监事会意见
监事会认为：公司使用闲置自有资金投资理财，有利于公司提高闲置自有资金利用效率，提高资产回报率，符合公司全体股东的利益。监事会同意公司使用不超过20,000万元自有资金进行期限不超过12个月的低风险投资理财，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
2、公司第七届监事会第十四次会议决议；
3、公司独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2022年4月23日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2022-015
积成电子股份有限公司
关于拟更换监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日收到股东山东省国有资产投资控股有限公司发来的《关于曾宪忠、朱延铎职务任免的函》，提名曾宪忠先生为公司监事候选人（曾宪忠先生简历见附件），朱延铎先生拟不再担任公司监事会主席、监事。本事项将作为股东提案提交公司2021年度股东大会审议。曾宪忠先生任期将自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满时止。股东大会审议通过之后，朱延铎先生将不在公司担任任何职务。
截至本公告日，公司股东山东省国有资产投资控股有限公司持股比例为10.23%，符合《公司章程》中关于股东提名监事候选人的规定。
本次监事候选人当选后，公司不存在董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，符合相关法律法规要求。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2022年4月23日
附件：曾宪忠先生简历：
曾宪忠先生，男，出生于1967年7月8月，中国国籍，中共党员，省业余大学学历，审计师。2006年6月至2014年7月，曾任山东省国有资产投资控股有限公司投资发展部副部长、资深业务经理、资产管理部副部长、资深业务经理；2014年7月至今，任浪潮集团有限公司监事。
曾宪忠先生未持有本公司股票，除上述任职之外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系，不存在相关法律法规中规定的不得担任公司监事的情形；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”。
