太极计算机股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2022-021
债券代码：128078 债券简称：太极转债
太极计算机股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月10日下午14:00
（2）网络投票时间：2022年5月10日
其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2022年5月10日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022年5月10日上午9:15一9:25,9:30一11:30 和下午13:00一15:00。
2、召开地点：
现场会议地点：北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。
4、召集人和主持人：由公司第五届董事会召集、由经半数以上董事共同推举的董事柴永茂先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共19人，共计持有公司有表决权股份224,844,938股，占公司股份总数的38.7891%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计5人，共计持有公司有表决权股份219,861,776股，占公司股份总数的37.9294%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计14人，共计持有公司有表决权股份4,983,162股，占公司股份总数的0.8597%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）15人，代表公司有表决权股份数9,435,448股，占公司股份总数的1.6278%。
受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司董事、监事、公司董事会秘书通过现场结合公司视频会议系统形式出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了会议，通过公司视频会议系统参会人员视为参加现场会议。公司聘请的北京市天元律师事务所律师通过视频会议方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
1、《2021年度董事会工作报告》
表决情况：同意224,574,438股，占出席会议所有股东所持股份的99.8797％；反对234,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1044％；弃权35,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0159％。
其中，中小股东总表决情况：同意9,164,948股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1332％；反对234,700股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4874％；弃权35,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3794％。
表决结果：通过。
2、《2021年度监事会工作报告》
表决情况：同意224,574,438股，占出席会议所有股东所持股份的99.8797％；反对234,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1044％；弃权35,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0159％。
其中，中小股东总表决情况：同意9,164,948股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1332％；反对234,700股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4874％；弃权35,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3794％。
表决结果：通过。
3、《2021年年度报告及其摘要》
表决情况：同意224,574,438股，占出席会议所有股东所持股份的99.8797％；反对234,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1044％；弃权35,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0159％。
其中，中小股东总表决情况：同意9,164,948股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1332％；反对234,700股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4874％；弃权35,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3794％。
表决结果：通过。
4、《2021年度财务决算报告》
表决情况：同意224,574,438股，占出席会议所有股东所持股份的99.8797％；反对234,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1044％；弃权35,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0159％。
其中，中小股东总表决情况：同意9,164,948股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1332％；反对234,700股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4874％；弃权35,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3794％。
表决结果：通过。
5、《2021年度利润分配预案》
表决情况：同意224,525,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.8581％；反对307,268股，占出席会议所有股东所持股份的0.1367％；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0052％。
其中，中小股东总表决情况：同意9,116,380股，占出席会议的中小股东所持股份的96.6184％；反对307,268股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2565％；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1251％。
表决结果：通过。
6、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东中电太极（集团）有限公司、中国电子科技集团公司第十五研究所、中电科投资控股有限公司、冯国宽回避表决。
表决情况：同意10,035,903股，占出席会议所有股东所持股份的86.7116％；反对1,522,606股，占出席会议所有股东所持股份的13.1555％；弃权15,380股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1329％。
其中，中小投资者投票情况为：同意7,897,462股，占出席会议的中小股东所持股份的83.6999％；反对1,522,606股，占出席会议的中小股东所持股份的16.1371％；弃权15,380股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1630％。
表决结果：通过。
7、《关于向金融机构申请2022年度综合授信额度及担保事项的议案》
表决情况：同意221,942,541股，占出席会议所有股东所持股份的98.7092％；反对2,890,597股，占出席会议所有股东所持股份的1.2856％；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0052％。
其中，中小股东总表决情况：同意6,533,051股，占出席会议的中小股东所持股份的69.2394％；反对2,890,597股，占出席会议的中小股东所持股份的30.6355％；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1251％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所王腾、王莹两位见证律师为本次股东大会出具了会议见证法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、太极计算机股份有限公司2021年年度股东大会会议决议。
2、北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见。
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会
2022年5月10日
