甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
关于2021年年度股东大会更正补充公告

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2022-020

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

关于2021年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：

2021年年度股东大会

2.原股东大会召开日期：2022年5月26日

3.原股东大会股权登记日：

■

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月30日披露了《2021年年度股东大会通知》（公告编号：2022-016）。经公司事后核查，因工作人员疏忽，议案名称填列存在遗漏。现予以更正，具体内容如下：

更正前内容：

（1）会议审议事项：

第12项议案名称《公司2021年度监事会工作报告》未填列。

（2）授权委托书：

第12项议案名称《公司2021年度监事会工作报告》未填列。

更正后内容：

（1）会议审议事项：

■

（2）授权委托书：

■

三、除了上述更正补充事项外，于 2022年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022年5月26日 14点00分

召开地点：兰州市城关区广场南路4-6号公司会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月26日

至2022年5月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

■

因上述更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

董事会

2022年5月14日

附件1：授权委托书

授权委托书

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月26日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。