合肥城建发展股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2022043
合肥城建发展股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次会议(以下简称“会议”)于2022年5月13日9时30分在公司十四楼会议室召开,会议的通知及议案已于2022年5月6日以电话、传真等方式通知各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事10人,实际出席董事10人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长王晓毅先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决,审议并通过以下决议:
一、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《关于设立全资子公司的议案(一)》(《关于设立全资子公司的公告(一)》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn);
二、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《关于设立全资子公司的议案(二)》(《关于设立全资子公司的公告(二)》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二二年五月十三日
证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2022044
合肥城建发展股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十八次会议(以下简称“会议”)于2022年5月13日10时30分在公司十四楼会议室召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票表决,审议并通过以下决议:
一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《关于设立全资子公司的议案(一)》(《关于设立全资子公司的公告(一)》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn);
二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《关于设立全资子公司的议案(二)》(《关于设立全资子公司的公告(二)》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司监事会
二〇二二年五月十三日
证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2022045
合肥城建发展股份有限公司
关于设立全资子公司的公告(一)
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、概述
合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月13日召开第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十八次会议,审议通过了《关于设立全资子公司的议案(一)》。公司拟出资5,000万元人民币设立全资子公司一一南京徽琥房地产开发有限公司(暂定名,以下简称“徽琥地产”),主要开展南京市NO.2022G01地块的开发和建设。徽琥地产注册资本5,000万元人民币,所需资金全部来源于公司自有资金,公司持有其100%股权。
二、基本情况
企业名称:南京徽琥房地产开发有限公司(暂定名)
注册资本:5,000万元人民币
企业性质:有限责任
法人代表:常亮
经营范围:许可项目:房地产开发经营;建设工程施工;建设工程设计;住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:房地产经纪;工程管理服务;物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主要股东:合肥城建发展股份有限公司,持股 100%。
三、设立全资子公司的目的和对公司的影响
本次设立全资子公司,主要是为了开展南京市NO.2022G01地块的开发和建设。本次出资由公司以自有资金投入,公司持有徽琥地产100%的股权,本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第二十五次会议决议;
2、公司第七届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二二年五月十三日
证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2022046
合肥城建发展股份有限公司
关于设立全资子公司的公告(二)
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、概述
合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月13日召开第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十八次会议,审议通过了《关于设立全资子公司的议案(二)》。公司拟出资5,000万元人民币设立全资子公司一一南京徽珀房地产开发有限公司(暂定名,以下简称“徽珀地产”),主要开展南京市NO.2022G05地块的开发和建设。徽珀地产注册资本5,000万元人民币,所需资金全部来源于公司自有资金,公司持有其100%股权。
二、基本情况
企业名称:南京徽珀房地产开发有限公司(暂定名)
注册资本:5,000万元人民币
企业性质:有限责任
法人代表:常亮
经营范围:许可项目:房地产开发经营;建设工程施工;建设工程设计;住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:房地产经纪;工程管理服务;物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主要股东:合肥城建发展股份有限公司,持股 100%。
三、设立全资子公司的目的和对公司的影响
本次设立全资子公司,主要是为了开展南京市NO.2022G05地块的开发和建设。本次出资由公司以自有资金投入,公司持有徽珀地产100%的股权,本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第二十五次会议决议;
2、公司第七届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二二年五月十三日