苏州纽威阀门股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2022-037
苏州纽威阀门股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月13日
(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区泰山路666号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长王保庆先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式及表决结果合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，公司董事姚炯先生、公司独立董事席酉民先生因公务原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事陈斌先生因公务原因未出席本次会议；
3、董事会秘书和部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司2021年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2022年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于2021年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《公司2021年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司2022年度为下属控股子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于公司2022年开展远期结售汇业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《关于公司修订公司章程及其附件并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、对5%以下股东表决情况单独计票的议案有：议案5、9；
2、特别决议议案：议案 14 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
3、本次会议的所有议案均审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏合展兆丰律师事务所
律师：张知烈、马俊生
2、律师见证结论意见：
公司2021年年度股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司2021年年度股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；公司2021年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
苏州纽威阀门股份有限公司
2022年5月14日
