山东出版传媒股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2022-025
山东出版传媒股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月13日
(二)股东大会召开的地点：山东出版传媒股份有限公司4楼会议室（济南市英雄山路189号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长张志华主持。股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，出席会议的董事为：张志华、王次忠、迟云、郭海涛、独立董事刘燕、独立董事钟耕深；公司独立董事王乐锦因工作原因未出席会议，独立董事刘燕电话参会；董事候选人宫杰、朱炜列席会议。
2、公司在任监事4人，出席4人，出席会议的监事为张军、张淼、冯洪峰、张耀元，非职工监事候选人王长春、杨宏列席会议；
3、公司董事会秘书薛严丽出席会议；公司副总经理范波、韩明红列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2021年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司2022年度对全资子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于续聘公司2022年度财务与内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于公司独立董事2022年度津贴方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
13.00、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
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14.00、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
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15.00、《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1.议案13至议案15为逐项表决的议案，公司已披露每个子议案逐项表决的结果。
2.议案9涉及关联交易，关联股东为山东出版集团有限公司及山东出版投资有限公司，所持表决权股份数量分别为1,602,944,478股和32,714,242股，上述股东对议案9均回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所
律师：林泽若明、郭彬
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，山东出版本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
山东出版传媒股份有限公司
2022年5月13日
证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2022-026
山东出版传媒股份有限公司
第四届董事会第一次（临时）会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 全体董事均亲自出席本次董事会。
● 全体董事对全部议案投赞成票。
一、董事会会议召开情况
山东出版传媒股份有限公司（简称“公司”）2022年5月13日召开2021年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意后，豁免本次会议通知时间要求，公司第四届董事会第一次（临时）会议于当日，在公司四楼会议室以现场加通讯表决的会议方式召开。
本次会议通知以现场口头或电话的形式发出，全体董事一致推举公司董事张志华先生召集并主持本次会议。
本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，独立董事蔡卫忠先生电话参会。公司全体监事和高管列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于选举张志华先生为公司第四届董事会董事长的议案》
同意张志华先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。
本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
2.审议通过了《关于选举王次忠先生为公司第四届董事会副董事长的议案》
同意王次忠先生担任公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。
本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
3.审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员如下：
1.公司第四届董事会战略与投资委员会
主任：张志华
委员：张志华、王次忠、钟耕深
2.公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会
主任：钟耕深
委员：钟耕深、郭海涛、蔡卫忠
3.公司第四届董事会审计委员会
主任：朱炜
委员：朱炜、迟云、蔡卫忠
董事会各专门委员会委员任期与董事会一致，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。
本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
4．审议通过了《关于聘任郭海涛先生为公司总经理的议案》
同意聘任郭海涛先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起算。
本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
郭海涛先生的简历等情况详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席、监事会副主席及聘任公司总经理的公告》（编号2022-028）。
公司独立董事对《关于聘任郭海涛先生为公司总经理的议案》发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版第四届董事会第一次（临时）会议相关事项独立董事独立意见书》
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2022年5月14日
证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2022-027
山东出版传媒股份有限公司
第四届监事会第一次（临时）会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 全体监事均亲自出席本次监事会。
● 全体监事对全部议案投赞成票。
一、 监事会会议召开情况
山东出版传媒股份有限公司（简称“公司”）2022年4月21日召开公司第二届第二次职工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工监事，2022年5月13日召开公司2021年年度股东大会选举产生了公司第四届监事会非职工监事。为保证公司新一届监事会工作的正常进行，经全体监事同意后，豁免本次会议通知时间要求，公司第四届监事会第一次（临时）会议于2022年5月13日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开，采取现场投票方式进行表决。
本次会议通知以口头或电话的形式发出。全体监事一致推举公司监事王长春召集并主持本次会议。
本次会议应出席监事4名，实际出席监事4名，公司董事会秘书列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于选举王长春先生为公司第四届监事会主席的议案》
同意王长春先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起算。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
2.审议通过了《关于选举杨宏女士为公司第四届监事会副主席的议案》
同意杨宏女士担任公司第四届监事会副主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起算。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
3.审议通过了《关于选举李运才先生为公司第四届监事会副主席的议案》
同意李运才先生担任公司第四届监事会副主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起算。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司监事会
2022年5月14日
证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2022-028
山东出版传媒股份有限公司
关于选举公司董事长、副董事长、
监事会主席、监事会副主席及
聘任公司总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月13日召开第四届董事会第一次（临时）会议，选举张志华先生担任公司第四届董事会董事长，选举王次忠先生担任公司第四届董事会副董事长，同意聘任郭海涛先生为公司总经理，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起算。公司于同日召开第四届监事会第一次（临时）会议，选举王长春先生担任公司第四届监事会主席，选举杨宏女士、李运才先生担任公司第四届监事会副主席，任期均为三年，自本次监事会审议通过之日起算。
郭海涛先生不持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求。
公司独立董事已就聘任郭海涛先生为公司总经理发表独立意见，同意《关于聘任郭海涛先生为公司总经理的议案》。
郭海涛先生的简历如下：
郭海涛，男，汉族，山东费县人，1968年5月生，中国国籍，无境外居留权，1989年7月参加工作，1988年1月加入中国共产党，工商管理硕士，教授级高级政工师。历任山东省政府法制局综合处科员，山东省出版总社人事教育部副主任，山东出版集团有限公司人力资源部主任，山东画报出版社社长，山东人民出版社有限公司总经理兼山东出版传媒股份有限公司监事会副主席，山东出版传媒股份有限公司副总经理，2015年6月至2018年7月任山东出版集团有限公司党委委员、董事、副总经理；2018年7月任山东出版集团有限公司党委委员、董事，公司董事、总经理。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2022年5月14日
