德力西新疆交通运输集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2022-035
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月16日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站2楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，王仲鸣先生主持，采取现场表决与网络投票表决相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、公司董事会秘书陈翔先生出席了本次股东大会；总经理宋国强先生、副总经理杜海涛先生以及财务总监武大学先生列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司〈2021年年度报告〉全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《公司2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《公司2021年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《公司2021年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《公司2021年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《公司2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届选举提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
■
2、关于董事会换届选举提名第四届董事会独立董事候选人的议案
■
3、关于监事会换届选举提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所有议案均获通过。
2、王仲鸣、胡煜 钅黄 、黄远、冯冰莹、唐冠春、邓佳轶当选为公司第四届董事会非独立董事；李薇、顾孟迪、陈盈如当选为公司第四届董事会独立董事；黄胜洲、杨阿娜当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
3、上述5%以下股东的表决情况已剔除公司董监高人员。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（乌鲁木齐）事务所
律师：温晓军、温礼静
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
2022年5月17日
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2022-036
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
第四届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次临时会议（以下简称“会议”）通知于2022年5月16日以传真、专人送达、邮件等方式发出。会议于2022年5月16日在乌鲁木齐市经济技术开发区高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站二楼会议室以紧急现场结合通讯的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
根据表决结果，王仲鸣先生当选为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会任期届满时止。
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》
根据表决结果，公司各专门委员会成员情况如下：1、战略发展委员会成员：王仲鸣先生（主任委员）、唐冠春先生、顾孟迪先生、李薇女士；2、审计与风险控制委员会成员：李薇女士（主任委员）、陈盈如女士、邓佳轶女士；3、提名委员会成员：顾孟迪先生（主任委员）、陈盈如女士、黄远先生；4、薪酬与考核委员会成员：陈盈如女士（主任委员）、顾孟迪先生、冯冰莹女士；
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据表决结果，同意续聘宋国强先生为公司总经理，续聘杜海涛先生为公司副总经理，续聘武大学先生为公司财务总监，续聘陈翔先生为公司董事会秘书，任期自第四届董事会任期届满时止。
公司独立董事对此发表了明确同意意见，认为宋国强先生、杜海涛先生、武大学先生、陈翔先生的任职资格、聘任程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意公司聘任李鹏飞先生为证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。 上述人员的个人简历详见附件。
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2022年5月17日
附件：个人简历
王仲鸣先生，中国国籍，无境外永久居留权。1981年10月出生于浙江省乐清市，汉族，研究生学历。曾任上海惠普有限公司软件工程师，德信丰益资本管理中心投资经理，中国德力西控股集团有限公司投资管理中心副总监，现任德力西集团有限公司大数据中心总经理。2018年12月至今担任公司董事长。
王仲鸣先生因公司2021年限制性股票激励计划，持有公司限制性股票50万股，现任公司关联方德力西集团有限公司大数据中心总经理；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被纳入失信被执行人名单。
宋国强先生，中国国籍，无境外永久居留权；1963年2月出生于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市，汉族，硕士研究生。历任德力西新疆客运集团公司汽车站站长兼书记；工会主席兼站长、集团党委书记；常务副总裁兼党委书记、工会主席；2013年5月至今担任集团总经理。
宋国强先生因公司2021年限制性股票激励计划，持有公司限制性股票10万股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在被纳入失信被执行人名单。
杜海涛先生，中国国籍，无境外永久居留权；1973年10月出生，汉族，本科学历。分别历任德力西新疆客运北一分公司安全员、副经理、经理，客运站经理，公司总经理助理兼乌鲁木齐高铁国际汽车客运站经理，2020年12月30日至今担任公司副总经理。
杜海涛先生因公司2021年限制性股票激励计划，持有公司限制性股票10万股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在被纳入失信被执行人名单。
武大学先生，中国国籍，无境外永久居留权；1969年6月出生于安徽淮南，汉族，本科学历、学士学位，中国注册会计师、高级会计师。历任安徽淮南市食品厂财务科长；金种子集团分（子）公司副总经理；德力西集团财务中心财务部经理及审计中心审计部副经理；江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司财务副总监兼财务部经理；2019年2月至今，担任公司财务副总监。
武大学先生因公司2021年限制性股票激励计划，持有公司限制性股票10万股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被纳入失信被执行人名单的情形。
陈翔先生，中国国籍，无境外永久居留权；1983年7月出生于上海市黄浦区，汉族，硕士研究生，注册会计师。历任上海上会会计师事务所审计二组审计员、普华永道中天会计师事务所审计能源组高级审计员、东海证券有限责任公司投资银行部高级经理、君康人寿保险股份有限公司投资经理、德力西集团有限公司投资管理中心副总监、乐清德恒投资管理合伙企业（有限合伙）合规风控负责人兼副总经理；2019年5月至今担任公司董事会秘书。
陈翔先生因公司2021年限制性股票激励计划，持有公司限制性股票30万股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司高管的情形；不存在被纳入失信被执行人名单。
李鹏飞先生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年出生，研究生学历，证券、基金从业资格。2011年8月至2016年5月，先后担任中国石油独山子石化分公司乙烯厂中心化验室检验、新疆丝绸之路互联网金融服务股份有限公司运营管理；2018年7月至今，担任德力西新疆交通运输集团股份有限公司证券事务代表。
李鹏飞先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在被纳入失信被执行人名单。
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2022-037
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
第四届监事会第一次临时会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次临时会议（以下简称“会议”）通知和材料于2022年5月16日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2022年5月16日在公司会议室以紧急现场结合通讯的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
根据表决结果，黄胜洲先生当选为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会任期届满时止。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司监事会
2022年5月17日
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2022-038
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举以及
高级管理人员聘任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月16日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于董事会换届选举提名第四届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举提名第四届董事会独立董事的议案》及《关于监事会换届选举提名第四届非职工代表监事的议案》；同日，公司召开的第四届董事会第一次临时会议和第四届监事会第一次临时会议分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现就本次换届选举结果公告如下：
一、第四届董事会组成情况
根据公司2021年年度股东大会和第四届董事会第一次临时会议表决结果，公司第四届董事会成员为：王仲鸣先生、胡煜 钅黄 、黄远先生、冯冰莹女士、邓佳轶女士、唐冠春先生、李薇女士、顾孟迪先生、陈盈如女士。其中王仲鸣先生为董事长，李薇女士、顾孟迪先生、陈盈如女士为独立董事。
第四届董事会各专门委员会成员情况为：（一）战略发展委员会成员：王仲鸣先生（主任委员）、唐冠春先生、顾孟迪先生、李薇女士；（二）审计与风险控制委员会成员：李薇女士（主任委员）、陈盈如女士、邓佳轶女士；（三）提名委员会成员：顾孟迪先生（主任委员）、陈盈如女士、黄远先生；（四）薪酬与考核委员会成员：陈盈如女士（主任委员）、顾孟迪先生、冯冰莹女士。
二、第四届监事会组成情况
根据公司2021年年度股东大会、第四届监事会第一次临时会议和2022年第二次职工代表大会会议表决结果，公司第四届监事会成员为：黄胜洲先生、杨阿娜女士、唐霆女士。其中黄胜洲先生为公司监事会主席，唐霆女士为职工代表监事。
三、高级管理人员聘任情况
根据第四届董事会第一次临时会议表决结果，续聘宋国强先生为公司总经理，续聘杜海涛先生为公司副总经理，续聘武大学先生为公司财务总监，续聘陈翔先生为公司董事会秘书，任期自第四届董事会任期届满时止。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2022年5月17日
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2022-039
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
关于公司所属行业类别变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德新交运”）于2021年4月完成了重大资产重组事项，收购了东莞致宏精密模具有限公司100%的股权，主营业务为精密制造业务。自2021年开始，公司对道路运输业务进行了主动调整收缩。根据公司披露的《2021年年度报告全文》，公司精密制造业务行业营业收入21,544.23万元，占总营业收入的比重79.42%；道路运输业务营业收入5,583.6万元，占总营业收入的比重20.58%。
根据《上市公司行业分类指引》（以下简称“《指引》”）的相关规定，当上市公司某类业务的营业收入比重大于或等于50%，则将其划入该业务相对应的行业。
根据公司2022年4月26日披露的《2021年年度报告全文》及《2021年度审计报告》，公司2021年度精密制造业务的收入占比已经超过营业收入的50%。经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定、中国证券监督管理委员会核准发布（具体详见中国证券监督管理委员会网站披露的《2021年3季度上市公司行业分类结果》），公司所属行业变更为：专用设备制造业（代码C35），具体如下：
一、公司原行业分类、变更后的行业分类
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二、本次申请变更行业分类涉及的相关财务数据
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上表中数据为公司2021年度经审计的财务数据，公司上述数据符合《指引》中行业分类变更条件。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2022年5月17日
