云南煤业能源股份有限公司
第八届董事会第四十四次临时会议
决议公告
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2022-048
云南煤业能源股份有限公司
第八届董事会第四十四次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十四次临时会议于2022年5月16日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2022年5月13日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事9人，实际参加表决的董事9人，收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《聘任公司董事会秘书》的议案。
会议同意聘任戚昆琼女士担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2022-049）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于聘任公司董事会秘书的的独立意见》。
该议案已经公司第八届董事会提名委员会2022年第三次会议审议通过。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司全资子公司拟缴纳矿业权出让收益》的议案。
2020年，云南省实施了新一轮煤矿整合关闭工作。根据云南省人民政府《关于整治煤炭行业加强煤矿安全生产的通知》（云政发〔2020〕9号）、曲靖市人民政府《关于对曲靖市煤矿整治“两个清单”》的公示及师宗县人民政府《关于师宗县煤矿整治“两个清单”》的公示内容，公司所属全资子公司五一煤矿、大舍煤矿、瓦鲁煤矿（以下简称“三个煤矿”）需按照“先整合重组、后改造升级”的原则进行整合改造。公司召开第八届董事会第十六次临时会议、第八届监事会第十五次临时会议、2020年第四次临时股东大会，会议同意公司以吸收合并方式对三个煤矿进行整合，其中五一煤矿为合并主体。三个煤矿的采矿许可证需以五一煤矿为主体进行合并，五一煤矿积极办理采矿许可证合并变更登记手续。
2021年2月23日，云南省煤矿整治工作领导小组办公室下发了《关于曲靖市煤矿整合矿区范围论证（第二批）有关事宜的函》(云煤整治办矿管〔2021〕10号)，按照函件论证结果确定整合后的五一煤矿矿区范围面积为5.5107平方千米，保有资源储量为6,970万吨（含已缴纳过采矿权出让收益的保有资源储量2,851.79万吨，本次论证新增尚未缴纳采矿权出让收益的保有资源储量4,118.21万吨）。同时，文件要求“整合主体煤矿的采矿权人按照论证确认的开采范围申请办理采矿权出让、登记，主动及时提交采矿权出让登记申请资料”，五一煤矿不再继续办理原采矿许可证合并变更登记手续，转而办理采矿权变更（扩大矿区范围）登记手续。
根据云煤整治办〔2020〕20号文件的有关规定：“按照开发利用方案，扩大矿区范围资源储量应按市场基准价先行征收采矿权出让收益”，结合云南省自然资源厅矿产资源储量管理处出具的《采矿权出让收益市场基准价计算结果表》（YNJ2021-026号），本次新增保有资源储量为4,118.21万吨，对应的应缴采矿权出让收益总额为15,237.38万元(五一煤矿整合重组前已缴纳保有资源储量为2,851.79万吨对应的采矿权出让收益)。五一煤矿根据《云南省财政厅 云南省国土资源厅转发矿业权出让收益征收管理暂行办法的通知》（云财非税〔2017〕68号）的相关规定，结合自身实际经营情况，对本次采矿权出让收益进行分期缴纳，共分十期完成，其中，首期缴纳3,087.38万元（占比20.26%），其余各期分别缴纳1,350万元（占比8.86%），每一期具体缴纳时限须按照首期缴纳时间推算，每一期间隔不得超过一年。
本次缴纳采矿权出让收益系根据云南省煤矿整治要求对五一煤矿矿区采矿面积、保有资源储量等进行重新核定后作出，符合政策要求。缴纳采矿权出让收益后，五一煤矿将办理扩大矿区范围采矿许可证，能保证五一煤矿保值增值，且符合五一煤矿未来经营计划，有利于五一煤矿未来发展。会议同意五一煤矿按照新增保有资源储量缴纳采矿权出让收益15,237.38万元并办理扩大矿区范围采矿许可证。
该事项属于董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2022年5月17日
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2022-049
云南煤业能源股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月16日以通讯表决方式召开第八届董事会第四十四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长推荐、公司董事会提名委员会资格审查并审核通过后，会议同意聘任戚昆琼女士（简历附后）担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。
目前，戚昆琼女士尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其已报名参加上海证券交易所2022年5月1日至5月8日期间举办的“第146期主板公司董事会秘书任职资格视频培训”课程并完成学习，其承诺：后续将参加上海证券交易所组织的董事会秘书资格考试。其具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，能够胜任董事会秘书的工作，任职资格符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
截至本公告日，戚昆琼女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
在本次董事会会议召开之前，戚昆琼女士的董事会秘书候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事就上述事项发表了独立意见，并同意聘任。
公司董事会秘书戚昆琼女士的联系方式如下：
联系电话：0871-68758679
传真：0871-68757603
邮箱：ymny600792@163.com
联系地址：云南省昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦13楼
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2022年5月17日
附件：
戚昆琼女士简历
戚昆琼，女，汉族，云南陆良人，1974年4月出生，1992年7月参加工作，群众，大学学历，会计师。历任昆明钢铁控股有限公司财务部、昆明钢铁集团有限责任公司资产财务部会计科副科长、科长，云南昆钢冶金新材料股份有限公司财务总监，云南昆钢钢结构有限公司财务总监，云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司财务总监，云南钛业股份有限公司财务总监、董事会秘书，云南楚丰新材料集团有限公司财务总监，云南永乐海外投资有限公司财务总监，昆明钢铁控股有限公司财务部副总经理；现任云南煤业能源股份有限公司财务总监、董事会秘书。
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2022-050
云南煤业能源股份有限公司
关于参加2022年云南辖区上市公司
投资者集体
接待日暨集体业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由云南省上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的“2022年云南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨集体业绩说明会”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2022年5月19日（星期四）14:30至16:00。
届时公司的财务总监、董事会秘书戚昆琼女士和证券事务代表李丽芬女士将通过网络在线交流形式与投资者就2021年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2022年5月17日
