上海丰华（集团）股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600615 证券简称：*ST丰华 公告编号：2022-024

上海丰华（集团）股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年5月16日

(二)股东大会召开的地点：重庆市九龙坡区石坪桥横街特5号隆鑫国际写字楼23楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，公司董事长左勇先生主持；会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，独立董事秦进先生、杨国辉先生因公务未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事徐建国女士因事未出席本次大会；

3、董事会秘书邹莎女士出席了本次会议；副总经理李曦先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2021年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2021年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：公司2021年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于2021年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于续聘2022年度财务和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：2021年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于增补监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于公司名称、注册地址变更的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于公司经营范围变更的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补非独立董事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案审议通过。其中议案10《关于修改〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，获得有效表决票股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（重庆）事务所

律师：黄冬梅、罗应巧

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公

司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

上海丰华（集团）股份有限公司

2022年5月17日