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2022年

5月19日

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普洛药业股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议

2022-05-19 来源:上海证券报

证券代码:000739 证券简称:普洛药业 公告编号:2022-34

普洛药业股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

普洛药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议通知于2022年5月8日以短信或电子邮件等方式发出。会议于2022年5月18日下午16:00以通讯表决的方式召开,本次会议由公司董事长祝方猛先生主持。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

以上议案内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号2022-35)。

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会

2022年5月18日

证券代码:000739 证券简称:普洛药业 公告编号:2022-35

普洛药业股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

普洛药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月18日召开第八届董事会第十三次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司经营发展需要,经公司总经理徐新良先生提名并经公司董事会提名委员会审查,公司董事会同意聘任何春先生(简历附后)为公司高级副总经理,其不再担任公司副总经理职务。

根据公司经营发展需要,经公司总经理徐新良先生提名并经公司董事会提名委员会审查,公司董事会同意聘任蔡磊先生(简历附后)为公司副总经理。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

普洛药业股份有限公司董事会

2022年5月18日

附件(简历):

何春先生 1974年出生,本科学历,高级工程师,中欧EMBA在读。现任公司副总经理兼CDMO事业部总经理、浙江普洛家园药业有限公司董事长、上海普洛创智医药科技有限公司董事长兼法定代表人。曾任公司总经理助理、公司人力资源部总监、浙江普洛家园药业有限公司总经理。

何春先生直接持有公司股票0股,与公司其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。何春先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询,何春先生不属于“失信被执行人”。

蔡磊先生 1979年出生,研究生学历,中欧EMBA。现任公司CDMO事业部副总经理、浙江横店普洛进出口有限公司副总经理、上海普洛创智医药科技有限公司总经理。

蔡磊先生直接持有公司股票0股,与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。蔡磊先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询,蔡磊先生不属于“失信被执行人”。

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