江苏卓易信息科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2022-016

江苏卓易信息科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年5月18日

（二）股东大会召开的地点：江苏省宜兴市兴业路298号卓易信息19楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢乾先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书王娟出席了本次会议，高级管理人员财务总监黄吉丽列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司2022年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司2021年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司2021年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于续聘公司2022年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于公司2022年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于公司2022年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、本次股东大会会议的议案5、7、8对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会还听取了《2021年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：尹梦琦 斯一凡

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

2022年5月19日