普源精电科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2022-013
普源精电科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月18日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室（苏州市高新区科灵路8号）
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1.本次会议由公司董事会召集，董事长王悦主持；
2.会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
3. 本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，除董事王铁军先生、QIAN ZIYAN（钱自严）先生、秦策先生、王珲女士以通讯方式出席会议外，其他董事均现场出席；
2、公司在任监事3人，出席3人，除罗蔚芬女士以通讯方式出席会议外，其他监事均现场出席；
3、董事会秘书王宁先生出席了本次会议；除严波先生以通讯方式列席会议外，其他高管均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2021年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于续聘2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于《2021年度独立董事述职情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2022年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司2022年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案 8，已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量
的三分之二以上表决通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、4、7、9。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：冯诚律师、余芸律师
2、律师见证结论意见：
普源精电科技股份有限公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序等事项符合中国法律、法规和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。
特此公告。
普源精电科技股份有限公司董事会
2022年5月19日
● 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
