北京新时空科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2022-025

北京新时空科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2022年5月25日（星期三）在北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年5月23日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长宫殿海主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于签署〈股权转让及增资之框架协议〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于签署〈股权转让及增资之框架协议〉的公告》（公告编号：2022-026）

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

三、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

3、《股权转让及增资之框架协议》。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会

2022年5月26日