中电科数字技术股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易事项
获中国证监会核准批复的公告

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临2022-033

中电科数字技术股份有限公司

关于发行股份购买资产暨关联交易事项

获中国证监会核准批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“电科数字”或“公司”）于2022年5月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中电科数字技术股份有限公司向中电科数字科技（集团）有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2022]1080号），批复内容如下：

一、核准你公司向中电科数字科技（集团）有限公司发行46,859,924股股份、向合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）发行14,318,310股股份、向国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）发行13,016,645股股份、向中电国睿集团有限公司发行13,016,645股股份、向上海柏盈投资合伙企业（有限合伙）发行12,626,146股股份、向王玮发行8,499,869股股份、向杭州国核源星图股权投资合伙企业（有限合伙）发行6,508,322股股份、向华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）发行6,508,322股股份、向中金启辰（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行3,605,610股股份、向上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行2,603,329股股份、向重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行1,301,664股股份、向厦门弘盛联发智能技术产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行1,301,664股股份购买相关资产。

二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

五、本批复自下发之日起12个月内有效。

六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。

公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权，在规定时限内办理本次发行股份购买资产的相关事宜。公司将根据本次重组事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十六日

证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临2022-034

中电科数字技术股份有限公司

关于发行股份购买资产暨关联交易报告书

修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年5月25日，中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准中电科数字技术股份有限公司向中电科数字科技（集团）有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2022]1080号），因此公司对《中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》（以下简称“重组报告书”）进行了修订，修订的主要内容如下（如无特别说明，本说明中的简称或名词的释义与报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

1、鉴于本次交易已获得中国证监会的核准，在重组报告书“重大事项提示”之“三、本次交易实施需履行的批准程序”和“第一章 本次交易概述”之“二、本次交易已履行的和尚需履行的决策和审批程序”中，对本次重组已履行和尚未履行的决策程序和批准情况进行了更新；

2、鉴于本次交易已获得中国证监会的核准，在重组报告书“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”和“第十二章 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”中，对与本次交易审批相关、与本次交易方案调整相关的风险提示予以删除；

3、鉴于上市公司《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案》已经2021年年度股东大会审议通过，在重组报告书“重大事项提示”、“第一章 本次交易概述”和“第六章 发行股份情况”中，对本次交易发行价格、发行数量、部分间接持股股东股份锁定数量等内容进行了更新。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十六日