湖南金博碳素股份有限公司
关于股份回购实施结果的公告

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2022-057

转债代码：118001 转债简称：金博转债

湖南金博碳素股份有限公司

关于股份回购实施结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、回购审批情况和回购方案内容

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容分别详见公司于2022年4月26日和4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-046）和《金博股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-050）。

本次回购股份方案主要内容如下：公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购的股份拟用于转换公司发行的可转换债券，回购价格不超过300元/股（含），回购资金总额不低于人民币8,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起2个月内。

二、回购实施情况

（一）2022年5月5日，公司首次实施回购股份，并于2022年5月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《金博股份关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-054）。

（二）2022年5月26日，公司完成股份回购，已实际回购公司股份433,162股，占公司总股本80,200,160股的比例为0.54%,回购最高价格为255.4元/股，回购最低价格为210.76元/股，回购均价为230.81元/股，使用资金总额9,997.82万元（含印花税、交易佣金等交易费用）。

（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

（四）本次回购股份使用的资金均为公司自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2022年4月26日，公司首次披露了本次回购股份事项，详见公司《金博股份关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-046）。截至本公告披露前，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在此期间均不存在买卖公司股票的情况。

四、已回购股份的处理安排

本次回购股份方案实施前后，公司总股本未发生变化；本次回购股份方案实施后，公司无限售条件股份中包含回购专用证券账户433,162股。

公司本次累计回购股份433,162股，将用于转换公司发行的可转换债券。上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。公司如未能在发布本公告后三年内实施前述用途并转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。

后续，公司将按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2022年5月28日

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2022-058

转债代码：118001 转债简称：金博转债

湖南金博碳素股份有限公司

关于“金博转债”增加转股来源的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 公司拟将本次回购股份作为可转换公司债券“金博转债”的转股来源，优先使用回购股份转股，不足部分使用新增股份。

● 当前转股价格：270.29元/股

● 转股期起止日期：2022年2月7日至2027年7月22日

● 回购股份作为转股来源生效日期：2022年5月28日

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕1984号）文同意，并经上海证券交易所同意，公司于2021年7月22日向社会公开发行可转换公司债券5,999,010张，每张面值为人民币100元，共计募集资金59,990.10万元，并于2021年8月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金博转债”，债券代码118001。

根据有关规定和《湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司向不特定对象发行可转换公司债券“金博转债”自2022年2月7日起可转换为公司股份，转股期间为2022年2月7日至2027年7月22日。“金博转债”的初始转股价格为271.62元/股，因股权激励归属登记使公司总股本由8,000.00万股变更为8,020.00万股和实施2021年半年度权益分派方案调整“金博转债”转股价格，2022年2月7日转股价格从271.62元/股调整为270.54元/股；因实施2021年年度权益分派方案调整“金博转债”转股价格，2022年4月7日转股价格从270.54元/股调整为270.29元/股。具体内容详见公司披露在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《金博股份关于可转换公司债券“金博转债”转股价格调整公告》（公告编号：2022-007）和《金博股份关于权益分派引起的“金博转债”转股价格调整公告》（公告编号：2022-039）。

二、关于确认公开发行可转换公司债券转股来源的情况

（一）已履行的法定程序

2022年4月25日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购的股份拟用于转换公司发行的可转换债券，回购价格不超过300元/股（含），回购资金总额不低于人民币8,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起2个月内。具体内容分别详见公司于2022年4月26日和4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-046）和《金博股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-050）。

（二）回购股份的情况

2022年5月5日，公司以集中竞价交易方式首次回购公司股份。2022年5月26日，公司总计回购股份433,162股，占回购完成时公司总股本的0.54%，回购已实施完毕。上述回购股份存放于公司股份回购专用账户，账户信息如下：

持有人名称：湖南金博碳素股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码：B884911799

具体内容详见公司同日发布的《金博股份关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2022-057）。

（三）其他事项

1、公司已在中国登记结算有限公司上海分公司办理完成指定上述回购账户作为可转债转股账户的手续。

2、若相关事项有调整，公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2022年5月28日