兴业证券股份有限公司
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记办法
拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1．法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2．自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3．股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
4．授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
5．参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
（二）登记时间
2022年6月22日和2022年6月23日，具体为每工作日的上午9:00至11:30，下午13:00至17:00。
（三）登记地址及联系方式
地址：福建省福州市鼓楼区湖东路268号兴业证券大厦17层董监事会办公室，邮编：350003
传真：0591-38281508
电话：0591-38507869 021-38565565
六、其他事项
1．本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2．通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。
3.为做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控，保障会场安全，请需参加现场会议的股东或股东代理人务必提前关注并严格遵守政府有关疫情防控的规定和要求。请主动配合做好佩戴口罩、查验健康码、体温检测等疫情防控工作，符合要求者方可进入会场。
特此公告。
兴业证券股份有限公司董事会
2022年6月2日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
兴业证券股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月24日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2022-016
兴业证券股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2022年5月20日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年6月1日以通讯方式召开。公司现有董事9名，全体董事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。
会议审议通过以下议案：
一、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于修订〈兴业证券股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本次《公司章程》以及《股东大会议事规则》修订的具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。
三、《关于修订〈兴业证券股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、《关于增资兴证投资管理有限公司的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
董事会同意公司以自有资金对全资子公司兴证投资管理有限公司增资30亿元人民币，增资资金根据项目投资进度需要分批到位。并授权公司经营层根据有关法律法规和兴证投资管理有限公司的实际投资需求，在本议案通过的增资额度范围内决定分批增资的规模并办理后续增资的具体事宜。
五、《关于2021年度公司考评、高级管理人员考评的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事均对本议案中2021年度公司高级管理人员考评事项发表同意的独立意见。
六、《关于召开兴业证券股份有限公司2021年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司2021年年度股东大会通知及资料请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券关于召开2021年年度股东大会的通知》以及《兴业证券2021年年度股东大会资料》。
特此公告。
兴业证券股份有限公司
董 事 会
二○二二年六月二日
证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2022-017
兴业证券股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会第五次会议于2022年5月20日以电子邮件的方式发出会议通知，于2022年6月1日以通讯方式召开。公司现有监事5名，全体监事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。
会议审议通过以下议案：
一、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、《关于修订〈兴业证券股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、《关于2021年度监事会主席考评的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
兴业证券股份有限公司
监 事 会
二○二二年六月二日
(上接66版)
