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2022年

6月9日

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广西新未来信息产业股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知

2022-06-09 来源:上海证券报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召集人:广西新未来信息产业股份有限公司董事会

二、会议时间:2022年6月30日上午8:00

三、会议地点:广西北海市银海区高沙龙6号北海银滩明珠大酒店一楼会议室

四、召开方式:现场会议

五、会议表决方式:现场投票方式

六、会议审议事项:

1、审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》;

议案主要内容:根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,董事会就2021年工作进行总结和汇报。

2、审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》;

议案主要内容:根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,监事会就2021年工作进行总结和汇报。

3、审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》;

议案主要内容:根据《公司章程》的规定,提请审议《2021年度财务决算报告》。

4、审议《关于公司2021年度利润分配方案的议案》;

议案主要内容:为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,决定2021年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

5、审议《关于公司2021年度报告的议案》;

议案主要内容:根据《公司章程》,结合报告期内经营情况提请审议2021年度报告。

6、审议《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》;

议案主要内容:公司拟续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度财务审计机构。

7、审议《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》;

议案主要内容:根据《公司章程》及公司实际经营情况,预计公司2022年度日常关联交易。

8、审议《关于追认<公司2021年度关联交易的议案>》

议案主要内容:根据《公司章程》及公司实际经营情况,追认公司2021年度关联交易。

9、审议《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

议案主要内容:根据《公司章程》的规定,提请审议《2022年度财务预算报告》。

七、出席会议人员:

1、本公司全体股东;

2、公司董事、监事及高级管理人员。

八、出席会议的股东应持以下文件:

1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(原件)、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证,未携带完整、合法授权手续的,无权参与本次会议;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件;

九、其他事项

1、会议会务工作由董事会承办,请与会人员于2022年6月29日下午14点前将回执传真至董事会,出席会议的股东须遵循北海市相关疫情防控规定。

2、会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。

3、临时提案:如有临时提案,请于会议召开十日以前提交董事会办公室。

4、联系人:李秀丽 电话/传真:0779-6802560

特此公告。

广西新未来信息产业股份有限公司

董 事 会

2022年6月9日