湖南华升股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2022-028
湖南华升股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2022年6月2日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2022年6月9日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长刘志刚先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
（一）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对公司控股子公司停产期间职工进行分流安置的议案》。
公司拟同意控股子公司湖南华升洞庭麻业有限公司（以下简称“洞麻公司”）按照《湖南华升洞庭麻业有限公司停产期间职工分流安置方案》，洞麻公司停产后由现在册职工827人，通过解除劳动关系、实行内部退养等方式分流安置777人，保留在册在岗职工50人。根据《方案》测算，估计需分期支付相关费用共计19,112万元，其中：为解决历史遗留问题资金8,745万元；停产期间职工分流安置资金10,367万元（具体详见《关于控股子公司停产期间对职工进行分流安置的公告》）。
本议案尚需提交股东大会予以审议。
（二）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》。
为了顺利推进公司控股子公司洞麻公司停产期间职工分流安置的相关工作，维护安全稳定，确保本次人员分流安置工作平稳完成，拟分期分批向洞麻公司提供19,112万元的借款，借款期限为自实际借款提供之日起一年，借款利率为固定利率3.75%（具体详见《关于向控股子公司提供财务资助的公告》）。
本议案尚需提交股东大会予以审议。
（三）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于办理银行授信及贷款的议案》。
为了推动改革，确保生产经营、转型升级和维护安全稳定，公司拟向兴业银行股份有限公司申请总额不超过2亿元的综合授信额度，有效期为董事会审议通过之日起一年内。
公司拟申请的上述授信额度，最终以银行实际审批为准，具体贷款金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度范围内代表公司办理相关手续，签署相关协议及文件。
（四）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2022年6月27日召开2022年第一次临时股东大会（具体详见《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》）。
特此公告。
湖南华升股份有限公司董事会
2022年6月10日
证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2022-029
湖南华升股份有限公司
关于控股子公司停产期间对职工进行分流安置的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南华升洞庭麻业有限公司（以下简称“洞麻公司”）因生产经营发生严重困难，多年巨额亏损，已于2022年5月11日停工停产。为了摆脱洞麻公司困境，降低亏损，根据《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，结合自身实际，公司同意洞麻公司按照该公司职工代表大会通过的《湖南华升洞庭麻业有限公司停产期间职工分流安置方案》，在依法合规、公开公正、平等协商的前提下，对停产期间职工通过内部退养、解除劳动关系等方式实施分流安置，由现在册职工827人，通过解除劳动关系、实行内部退养等方式分流安置777人，保留在册在岗职工50人。根据《方案》测算，估计需分期支付相关费用共计19,112万元，其中：为解决历史遗留问题资金8,745万元；停产期间职工分流安置资金10,367万元。
洞麻公司根据公司2022年5月11日股东大会决议实施停产后，预计无法在短时间内恢复生产。 洞麻公司停产期间对职工进行分流安置，当年将体现一定的亏损，但将有利于扭转企业长期亏损的趋势；也有利于洞麻公司根据市场形势，采取灵活适度的发展战略。
特此公告。
湖南华升股份有限公司董事会
2022年6月10日
证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2022-030
湖南华升股份有限公司
关于对控股子公司提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）拟分期分批借款19,112万元给公司控股子公司湖南华升洞庭麻业有限公司（以下简称“洞麻公司”），借款期限自实际借款提供之日起一年，借款利率为固定利率3.75%。借款期限内利率保持不变。
上述事项已经公司第八届董事会第十三次会议审议，独立董事发表了同意本次财务资助事项的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次借款事项尚需提交公司股东大会审议。
一、财务资助事项概述
为推进控股子公司洞麻公司富余人员分流工作的平稳完成，维护社会稳定，2022年6月9日，公司召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》，同意公司分期分批向控股子公司洞麻公司借款19,112万元并签署《借款合同》。借款期限自实际借款提供之日起一年，借款利率为固定利率3.75%，借款期限内利率保持不变。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，本次借款事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被资助对象的基本情况
（一）基本法人信息
1、公司名称：湖南华升洞庭麻业有限公司
2、统一社会信用代码：914306007923808563
3、成立时间：2006年9月14日
4、公司类型：其他有限责任公司
5、住所：岳阳市岳阳楼区北环路洞纺办公楼
6、法定代表人：易章元
7、注册资本：壹亿陆仟万元整
8、经营范围：纯麻纺织品、混纺织品、熔喷布、无纺布、印染纺织品、服装、服饰的生产、销售，收购、加工、销售麻类等纺织原料，纺织器材，化工产品（不含危险化学品）、针织品、通用设备、政策允许的农副产品的销售，纺织生产科研及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：
洞麻公司为公司控股子公司，公司直接持有其88.85%股权。具体股权结构如下表：
■
10、主要财务指标：
单位：万元
■
（四）公司上一年度对洞麻公司提供了2,500万元的借款，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
三、财务资助合同的主要内容
（一）借款人：湖南华升洞庭麻业有限公司
（二）贷款人：湖南华升股份有限公司
（三）借款金额：19,112万元
（四）借款期限：自实际借款提供之日起一年
（五）借款利息：固定利率3.75%
（六）借款用途：洞麻公司停产期间职工分流安置费用
（七）借款人保证：借款人承诺在收到土地处置款后立即优先归还借款本金及利息。
（八）借款人义务：1、借款人应按合同约定加快资产处置尽快清偿借款本金和利息。2、借款期间，借款人经营决策发生任何重大改变（包括但不限于转股、改组、合并、分立、合资、合作、经营范围和注册资本变更等），可能影响贷款人权益，借款人应至少提前三十个日历日书面通知贷款人，并且落实借款清偿责任，或者提前清偿，或者提供贷款人认可的担保。3、借款人应当按本合同约定的用途使用借款，不挪作他用，并随时接受贷款人监督。如贷款人要求，借款人应当提供真实反映借款使用情况的报表及其他文件。4、未经贷款人书面同意，借款人不得以任何方式转移或变相转移本合同的债务责任。5、借款人转让、处分其重大资产或营业收入的全部或大部分，应至少提前三十个日历日书面通知贷款人，并且落实借款清偿责任，或者提前清偿贷款，或者提供贷款人认可的担保。6、如发生影响借款人合同履行能力的重大事件，包括但不限于重大经济纠纷、被宣告破产、解散、被吊销营业执照、被撤销、财务状况恶化等，借款人应立即书面通知贷款人。7、保证人出现停业、歇业、被宣告破产、解散、被吊销营业执照、被撤销以及经营亏损等情形，或者作为本合同借款担保的抵押物、质物、质押权利价值减少时，借款人应提供贷款人认可的新担保。8、借款期间，借款人变更法人名称、法定代表人、项目负责人、住所、电话、传真等，应在变更后七个日历日内书面通知贷款人。
（九）违约责任：1、本合同生效后，未按照合同约定履行义务的，应当承担相应的违约责任。2、贷款人未按本合同约定提供借款的，借款人有权要求贷款人支付违约金，违约金的计算收取办法为：按违约时间每日万分之二计算。3、出现下列情形的，贷款人有权要求借款人立即偿还借款、利息及其他费用，且贷款人要求借款人偿还前述款项之日即为本合同借款期限届满之日。1）借款人没有按期偿还借款及利息，经贷款人书面催告后，仍未偿还的；2）借款人被宣告破产、解散、被吊销营业执照、被撤销、涉及重大经济纠纷、财务状况恶化等；3）借款人未能按本合同约定的用途使用贷款的；4）借款人发生危及、损害或可能危及、损害贷款人权益的重大事件。4、借款人不能按时支付利息的，贷款人有权按照未付利息每日万分之二计算，要求借款人支付违约金；借款人逾期未清偿借款本金的，贷款人有权按照借款本金每日万分之二计算，要求借款人支付违约金。
四、财务资助风险分析及风控措施
1、本次提供财务资助主要是为了顺利推进洞麻公司停产期间职工分流安置的相关工作，维护安全稳定。本次财务资助在确保满足公司日常经营资金需求的前提下实施，不影响日常资金正常周转需要，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。
2、为最大限度降低风险，公司与洞麻公司签署正式的借款合同。由洞麻公司提出资金使用计划，经公司审核后，根据计划分期提供借款，公司将密切关注其进展情况，财务资助风险可控。
3、为最大限度降低公司提供财务资助的风险，借款人承诺在收到土地处置款后立即优先归还借款本金及利息，该事项已在《借款合同》中进行约定。
4、虽然公司与洞麻公司就本次财务资助事项约定了相应保障措施，但仍可能存在土地处置滞后未能及时偿还的风险，敬请投资者注意投资风险。
五、董事会意见
本事项已经公司2022年6月9日召开的第八届董事会第十三次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过，并提交股东大会审议。
六、独立董事意见
本次借款事项是为了顺利推进公司控股子公司洞麻公司停产期间职工分流安置的相关工作，维护安全稳定，确保本次人员分流安置工作平稳完成，借款方为公司合并报表范围内的下属控股子公司，公司承担的借款风险可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次借款事项的审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意《关于向控股子公司提供借款的议案》。
七、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次提供财务资助后，公司对外提供财务资助（全部为对合并报表内单位）总余额为27,112万元，占公司最近一期经审计净资产的42.46%，无逾期未收回金额。
特此公告。
湖南华升股份有限公司董事会
2022年6月10日
证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临2022-031
湖南华升股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年6月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年6月27日 14 点30分
召开地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段420号华升大厦9楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月27日
至2022年6月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。详见公司于2022年6月10日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和指定媒体上的公告。
2、特别决议议案： 无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东持有关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证和持股凭证；如委托代理人出席会议，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、个人股东应持本人身份证和持股凭证；如委托他人出席会议，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证。
3、登记时间：2022年6月24日上午9:00一11:00，下午3:00-5:00.
4、登记地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦1005室，异地股东可以用信函或传真方式登记。
六、其他事项
1、与会股东食宿及交通费自理
2、联系电话：0731-85237818
3、传真：0731-85237888
4、邮政编码：410015
特此公告。
湖南华升股份有限公司董事会
2022年6月10日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南华升股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月27日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
