上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 公告编号：2022-024
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月9日
(二)股东大会召开的地点：通讯方式
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长殷俊先生主持，会议采用通讯会议投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，保罗·拉芬斯克罗夫特因会议软件原因无法参加会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2021年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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公司2021年度利润分配方案：向全体股东每10股派发现金红利人民币0.35元（含税）,截至2021年12月31日，公司总股本934,916,069股，以此计算合计拟派发现金红利人民币32,722,062.42元（含税），占归属于母公司所有者净利润的30.66%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本方案具体实施办法与时间，另行公告。
6、议案名称：关于2021年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于向金融机构申请2022年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于控股子公司康桥汽玻收购桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司和天津日板安全玻璃有限公司100%股权并吸收皮尔金顿增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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本议案为关联交易，关联股东上海建材（集团）有限公司及其子公司香港海建实业有限公司合计持有291,869,056股、NSG UK ENTERPRISES LIMITED持有AB股合计124,008,584股，均回避表决。
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案为普通决议事项，已经出席会议的有表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
2、本次股东大会议案的计票情况：持股5%以下的股东表决情况已单独计票。
3、议案9为关联交易，关联股东上海建材（集团）有限公司及其子公司香港海建实业有限公司、NSG UK ENTERPRISES LIMITED均回避表决。
4、除审议上述议案外，本次会议还听取了《独立董事2021年度述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市浦栋律师事务所
律师：卞栋梁、朱文慧
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，参与本次股东大会表决的人员资格合法有效，本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2022年6月10日
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮B股 公告编号：临2022-025
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于召开2021年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2022年06月23日(星期四)上午 10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2022年06月16日(星期四)至06月22日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@sypglass.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月31日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年06月23日上午 10:00-11:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2022年06月23日上午 10:00-11:00
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：殷俊
总经理：沙海祥
董事会秘书：陆铭红
财务总监：高飞
独立董事：马益平
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2022年06月23日(星期四)上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年06月16日(星期四)至06月22日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱stock@sypglass.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：公司董秘办
电话：021-61633599
邮箱：stock@sypglass.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2022年6月10日
