神雾节能股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：000820 证券简称：*ST节能 公告编号：2022-033
神雾节能股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案。
2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
召开时间：现场召开时间2022年6月17日14：30
召开地点：南京市雨花台区宁双路28号汇智大厦A座907会议室。
召开方式：现场和网络投票
召集人：公司董事会
主持人：公司董事长吴浪
本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
2．会议出席情况
出席现场会议和网络投票的股东59人，代表有表决权的股份数为241,610,300股，占公司有表决权股份总数的37.9148%。
其中：
出席现场会议的股东1人，代表股份238,600,000股，占公司有表决权股份总数的37.4424%；通过网络投票出席会议的股东58人，代表股份3,010,300股，占公司有表决权股份总数的0.4724％;
3. 本次会议由公司董事会召集，董事长吴浪先生主持，采用现场及网络方式表决；董事吕建中、吴凯、董事会秘书董郭静，非独立董事候选人郭永生现场出席会议，董事吴浪、崔博、独立董事翟浩、钱传海、丁晓殊,监事宋磊、王栓、任焕玲视频出席会议。江苏天察律师事务所律师视频出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票表决方式。议案的审议表决情况如下：
1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
同意240,005,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.3357%
反对1,363,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.5643%；弃权241,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1000％。
中小股东总表决情况：
同意1,405,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的46.6831％；反对1,363,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的45.2878％；弃权241,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的8.0291％。
表决结果：通过。
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意240,027,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.3449%；
反对1,341,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.5551%；弃权241,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1000％。
中小股东总表决情况：
同意1,427,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的47.4172％；反对1,341,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的44.5537％；弃权241,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的8.0291％。
表决结果：通过。
3、《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意240,027,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.3449%；
反对1,341,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.5551%；弃权241,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1000％。
中小股东总表决情况：
同意1,427,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的47.4172％；反对1,341,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的44.5537％；弃权241,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的8.0291％。
表决结果：通过。
4、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意239,620,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.1763%；
反对1,748,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.7236%；弃权241,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1000％。
中小股东总表决情况：
同意1,020,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的33.8903％；反对1,748,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的58.0806％；弃权241,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的8.0291％。
表决结果：通过。
5、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意240,027,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.3449%；
反对1,341,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.5551%；弃权241,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1000％。
中小股东总表决情况：
同意1,427,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的47.4172％；反对1,341,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的44.5537％；弃权241,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的8.0291％。
表决结果：通过。
6、《关于增补非独立董事的议案》
总表决情况：
同意240,027,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.3449%；
反对1,341,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.5551%；弃权241,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1000％。
中小股东总表决情况：
同意1,427,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的47.4172％；反
对1,341,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的44.5537％；弃权241,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的8.0291％。
表决结果：通过。
7、听取公司独立董事2021年度述职报告
以上所有议案均获得了通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏天察律师事务所
2、律师姓名：徐驰 冯华丽
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的神雾节能股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、江苏天察律师事务所关于神雾节能股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书。
神雾节能股份有限公司董事会
2022年6月17日
