广东紫晶信息存储技术股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688086 证券简称：*ST紫晶 公告编号：2022-078

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年6月17日

（二）股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区畲江镇广州（梅州）产业转移工业园五华路紫晶存储

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长郑穆先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书（代）郑穆先生出席本次会议；公司其他高管焦仕志、魏强、武卓列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2021年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于2021年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于2021年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于2022年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于公司2021年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于2021年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于2022年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

注：本议案公司董事长郑穆先生100%持股的梅州紫辰投资咨询有限公司、董事罗铁威先生100%持股的梅州紫晖投资咨询有限公司以及其他持有公司股份的董事钟国裕先生、谢志坚先生、李燕霞女士回避表决。

8、议案名称：关于2022年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

注：本议案持有公司股份的监事会主席蓝勇民先生回避表决。

9、议案名称：关于公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-8属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案5、7、8对中小投资者进行单独计票。

3、公司董事长郑穆先生100%持股的梅州紫辰投资咨询有限公司、董事罗铁威先生100%持股的梅州紫晖投资咨询有限公司以及其他持有公司股份的董事钟国裕先生、谢志坚先生、李燕霞女士合计持有公司股份57,007,010股，需对议案7《关于2022年度董事薪酬方案的议案》回避表决，其投票未纳入该议案的表决结果统计；蓝勇民先生为公司监事会主席，持有公司股份90,000股，需对议案8《关于2022年度监事薪酬方案的议案》回避表决，其投票未纳入该议案的表决结果统计。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东广信君达（梅州）律师事务所

律师：李娜、李寅

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

2022年6月18日

证券代码：688086 证券简称：*ST紫晶 公告编号：2022-080

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

关于公司《关于公司提起诉讼的公告》的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”或“紫晶存储”）于2022年6月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等媒体披露《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2022-074）。

经自查发现该公告中部分内容表述可能引起歧义或误解等情况，现将就以下内容进行补充说明。

原公告“二、诉讼案件的基本情况”之“（三）事实与理由”

“1、2021年4月至2022年2月期间，原告在被告处开设了多个银行账户，并先后存入了8500万元作为定期存款。

2、2022年3月20日，被告无故划扣上述定期存单存款共75,758,512.08元，严重侵犯原告的合法权益。”

补充说明如下：

公司于2022年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等媒体披露《关于公司自查涉及违规担保事项的公告》（公告编号：2022-010），自查发现公司以卢氏农商行定期存单存款对三门峡森语房屋信息咨询有限公司等十家公司提供担保，合计担保金额8,500万元，合计贷款金额7,670万元，上述担保未履行公司决策程序及信息披露义务。公司于2022年4月19日披露《关于违规担保事项进展的公告》（公告编号：2022-028），卢氏农商行于2022年3月20日划扣上述定期存款合计7,575.85万元。经公司自查，上述定期存款划扣事项与公司披露的上述存单质押担保相关。

除以上补充说明外，原公告其他内容不变。公司对上述公告给广大投资者及卢氏农商行带来的不便表示歉意。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

2022年6月18日

证券代码：688086 证券简称：*ST紫晶 公告编号：2022-076

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

关于上海证券交易所问询函相关事项的

进展及延期回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”、“紫晶存储”）分别于2022年3月13日、3月17日、3月23日、2022年4月18日收到上海证券交易所下发的《关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司违规担保事项的问询函》（上证科创公函【2022】0034号）、《关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司违规担保事项的二次问询函》（上证科创公函【2022】0038号）、《关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司控股股东股份质押事项的问询函》（上证科创公函【2022】0040号）、《关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司资金划扣事项的问询函》（上证科创公函【2022】0050号），要求公司对问询函相关事项进行核实并披露。

上述问询函下发后公司高度重视，积极组织各方对所涉及相关问题进行核查，但由于上述问询函涉及的部分问题仍需要补充、完善，期间公司进行了相应的延期并披露了相关的进展情况，分别于2022年3月18日披露《关于延期回复问询函及违规担保事项进展的公告》（公告编号：2022-014）、2022年3月25日披露《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2022-018）、2022年3月30日披露《关于延期回复上海证券交易所〈关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司控股股东股份质押事项的问询函〉的公告》（公告编号：2022-022）；2022年5月18日披露《关于上海证券交易所问询函相关事项的进展公告》（公告编号：2022-055）、2022年4月2日、2022年4月12日、2022年4月19日、2022年4月26日、2022年5月6日、2022年5月13日、2022年5月20日、2022年5月27日、2022年6月3日、2022年6月11日分别披露《关于上海证券交易所问询函相关事项的进展及延期回复公告》（公告编号：2022-023、2022-027、2022-029、2022-032、2022-048、2022-052、2022-057、2022-062、2022-065、2022-072），上述问询函回复日期延期至2022年6月18日。

2022年6月5日再次收到上海证券交易所下发的《关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司涉及诉讼等事项的问询函》，要求公司对问询函相关事项进行核实并于2022年6月17日前回复披露。

截至目前，上述问询函各项落实工作仍在开展过程当中，情况如下：

一、关于相关问询函工作进展情况

自上述进展公告披露以来，公司上述问询函涉及事项的最新进展如下：

（一）关于河南卢氏农村商业银行相关定期存单和活期存款被划扣进展

关于公司存于河南卢氏农村商业银行的定期存单和活期存款被划扣事项，（详见公司于2022年4月19日披露的《关于违规担保事项进展的公告》（公告编号：2022-028）），截至目前尚有定期存款账户余额924.15万元未转出。

近期公司就与河南卢氏农村商业银行之间的储蓄存款合同纠纷向河南省三门峡市中级人民法院提起诉讼，并于2022年6月14日收到法院网送的《受理案件通知书》〈（2022）豫12民初54号〉，截至目前，该案件已受理尚未开庭审理。详见公司2022年6月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2022-074）。

公司亦将继续与河南卢氏农村商业银行进行相关沟通工作，争取尽快将剩余资金完成转出，同时公司将配合司法机关，继续采取有效法律措施维护上市公司权益，切实维护上市公司合法权益及中小股东的合法利益。如果后续河南卢氏农村商业银行未能配合公司业务办理需求或相关诉讼如公司败诉，上述资金将存在受限风险，可能导致已被划扣的资金无法收回、相关账户出现资金减少的情况，可能造成公司确认预计负债和损失，可能引发影响公司日常正常经营的风险。

二、关于相关问询函延期回复说明

截至目前，上述问询函涉及事项的各项落实工作仍在开展过程当中，由于问询函涉及的相关事项核查需要较多外部单位配合，部分资料尚未获取，目前相关工作仍在推进当中，为确保回复内容的真实、准确、完整，公司拟继续延期回复问询函。延期期间，公司将组织各方加快工作进度，尽快完成问询函的回复工作，及时履行信息披露义务，公司预计将于2022年6月25日前完成上述问询函的回复披露工作，延期回复期间如上述问询函涉及事项取得实质进展，公司将及时披露相关事项的进展情况，敬请广大投资者谅解。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，公司所有披露信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

2022年6月18日

证券代码：688086 证券简称：*ST紫晶 公告编号：2022-077

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

关于延期回复上海证券交易所《关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司2021年年度财务报告被出具无法表示意见相关事项的

问询函》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月5日收到上海证券交易所下发的《关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司2021年年度财务报告被出具无法表示意见相关事项的问询函》（上证科创公函【2022】0064号）（以下简称“《问询函》”），要求公司对2021年年度财务报告被出具无法表示意见所涉事项补充披露并于2022年5月13日之前回复。公司收到《问询函》后高度重视，公司、相关人员和相关中介机构就《问询函》关注的相关问题逐项进行认真核查，但由于《问询函》涉及的部分问题仍需要补充、完善，为确保回复内容的真实、准确、完整，公司分别于2022年5月13日、2022年5月20日、2022年5月27日、2022年6月3日、2022年6月11日披露《关于延期回复上海证券交易所〈关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司2021年年度财务报告被出具无法表示意见相关事项的问询函〉的公告》(公告编号：2022-053、2022-058、2022-061、2022-066、2022-073)，《问询函》回复披露日期延期至2022年6月18日前。

延期期间，公司组织各方加快工作进度，力争尽快完成《问询函》的回复工作、及时履行信息披露义务，但鉴于目前涉及的部分问题仍需继续补充、完善，故公司再次延期披露对《问询函》的回复，预计将于2022年6月25日之前完成《问询函》的回复披露工作，敬请广大投资者谅解。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，公司所有披露信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

2022年6月18日

证券代码：688086 证券简称：*ST紫晶 公告编号：2022-079

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王煌先生、王铁林先生、潘龙法先生提交的《辞职申请》。

王煌先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员等职务。王铁林先生因个人原因申请辞去公司独立董事及审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。潘龙法先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员等职务。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等的有关规定，因上述独立董事的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，上述独立董事在公司股东大会补选新任独立董事前，将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职务职责，公司将尽快按照法定程序完成独立董事的补选工作。上述独立董事辞职后不再担任公司的其他任何职务，其辞去上述职务不会影响公司的正常工作及生产经营。

截止本公告披露日，王煌先生、王铁林先生、潘龙法先生未持有公司股份，其在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对三位独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

董事会

2022年6月18日