新风光电子科技股份有限公司
关于董事辞职的公告

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2022-054

新风光电子科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事张利先生的辞职报告。张利先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。张利先生董事职务的原定任期为公司第三届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，张利先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张利先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定人数，且不违反董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事及由公司职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一、独立董事人数不少于董事会人数的三分之一等要求，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。

公司及公司董事会对张利先生在任董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

新风光电子科技股份有限公司董事会

2022年6月18日