湖南科力远新能源股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2022-028

湖南科力远新能源股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司

● 本次担保金额：10,000万元

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：本次被担保对象为资产负债率超过70%的全资子公司，请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

为满足子公司佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司经营发展需要，湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 、公司子公司常德力元新材料有限责任公司、湖南科霸汽车动力电池有限责任公司为佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司（以下简称“佛山科霸”）在渤海银行股份有限公司深圳前海分行的国内信用证10000万元授信及用信分别提供全额连带责任保证担保，最高担保金额为10000万元。

公司第七届董事会第十七次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司为子公司、子公司为其他子公司向金融机构申请综合授信提供担保，担保额度不超过256,190万元，有效期自公司2021年年度股东大会决议通过之日起12个月。本次新增担保金额在预计总额度范围内，无需再次提交董事会及股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2022-016）。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司

统一社会信用代码：91440604MA530TYF7W

成立时间：2019年3月19日

公司类型：有限责任公司

住所：佛山市禅城区南庄镇禅港北路1号科力远综合办公楼自编3层306室

法定代表人：杨军平

注册资本：10,000.00万人民币

经营范围：汽车动力电池材料的研究；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；电子产品及配件的制造；电子产品及配件的研究；汽车动力电池材料、汽车动力电池、动力蓄电池包及其系统的生产；汽车动力电池材料、汽车动力电池、电池、金属材料、动力蓄电池包及其系统、电子产品及配件的销售。（以上制造类项目由分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动。）

最近一年又一期主要财务指标：

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关联关系：被担保人佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

担保协议的内容以本公司与金融机构实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足佛山科霸日常经营和业务发展的需要，担保金额在公司年度担保预计额度范围内，被担保人为公司全资子公司，公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险整体可控，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

2022年4月22日，公司召开的第七届董事会第十七次会议审议通过《关于预计担保额度的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

董事会认为：本次预计担保事项考虑了公司所属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意本次担保预案提交股东大会审议。

独立董事认为：公司及下属子公司向金融机构申请授信或其他履约义务并提供担保事项有助于促进公司及下属子公司筹措资金和资金良性循环，符合公司及下属子公司经营发展合理需求。担保对象为公司下属全资子公司或控股子公司，公司及下属子公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司及下属子公司向金融机构申请授信或其他履约义务并提供担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定。我们一致同意公司为下属子公司以及下属子公司之间向金融机构申请授信提供担保事宜。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对外部单位的担保金额（不含对子公司担保）为4,000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.53%；公司及子公司为控股子公司及全资子公司提供担保的总额为119,750万元,占公司最近一期经审计归母净资产的45.89%。公司实际的对外担保累计总额为123,750万元，占公司最近一期经审计归母净资产的47.42%。截至目前，公司无逾期担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2022年6月20日