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2022年

6月23日

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深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

2022-06-23 来源:上海证券报

证券代码:002327 证券简称:富安娜 公告编号: 2022-029

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议通知于2022年6月16日以邮件等通讯方式送达。会议于2022年6月22日以现场结合通讯的方式召开,会议召开地点为公司十楼总裁办会议室,全部9名董事参加了本次会议,会议由林国芳先生主持,会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事经过审议形成如下决议:

一、经关联董事林国芳回避表决,会议以赞成8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》。

根据公司《第一期员工持股计划(草案)》的规定,第一期员工持股计划的存续期不超过48个月,自股东大会审议通过本员工持股计划之日起计算,即2015年9月25日至2019年9月24日。存续期上限届满前2个月,经持有人会议和公司董事会审议通过后,本持股计划的存续期可以延长。公司曾于2019年3月12日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》并将第一期员工持股计划存续期延长并展期至2022年9月24日。

鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将届满,基于维护本员工持股计划持有人的利益,公司对本员工持股计划实施延期,存续期在原定到期日基础上延长24个月,即至2024年9月24日。

二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议并通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的五期限制性股票的议案》。

鉴于授予激励对象中田曙光1人因个人原因离职,失去本次限制性股票激励资格,对其持有的尚未解锁的限制性股票154,896股进行回购注销的处理。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。五期首次授予限制性股票回购注销价格为3.66元/股。

上述事项需要提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董 事 会

2022年6月22日

证券代码:002327 证券简称:富安娜 公告编号:2022-030

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议通知于2022年6月16日以电子邮件等通讯方式发出。会议于2022年6月22日在公司十楼总裁办会议室召开,本次会议采用通讯加现场表决的方式,应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。会议由监事郭逸飞主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过如下决议:

一、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》

经审核,监事会同意公司将富安娜第一期员工持股计划存续期延长24个月,即展期至2024年9月24日。

《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》具体内容详见《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的五期限制性股票的议案》

鉴于授予激励对象中田曙光1人因个人原因离职,失去本次限制性股票激励资格,对其持有的尚未解锁的限制性股票154,896股进行回购注销的处理。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。五期首次授予限制性股票回购注销价格为3.66元/股。

上述事项需要提交股东大会审议。

特此公告!

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

监 事 会

2022年6月22日

证券代码:002327 证券简称:富安娜 公告编号:2022-031

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

关于第一期员工持股计划存续期展期

的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月22日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》,拟将本员工持股计划存续期延长24个月,即展期至2024年9月24日,现将相关情况公告如下:

一、员工持股计划基本情况

1、2015年9月8日,公司分别召开第三届董事会第十五次(临时)会议和第三届监事会第十四次(临时)会议,审议并通过了《关于〈第一期员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》及《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见。

2、2015年9月25日,公司召开2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈第一期员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

3、截止2016年3月10日,公司第一期员工持股计划委托广发证券资产管理(广东)有限公司设立的“广发原驰·富安娜1号定向资产管理计划”(以下简称“富安娜1号”),通过二级市场累计买入公司股票17,869,151股,占公司总股本的比例为2.14%,成交金额合计195,388,227.80元,成交均价约为10.93元/股,所购买的股票锁定期为2016年3月10日至2019年3月9日。

4、基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可,同时为了维护本员工持股计划持有人的利益,根据公司《第一期员工持股计划(草案)》的规定和2015年第四次临时股东大会的授权,公司于2019年3月8日召开的第一期员工持股计划持有人会议和2019年3月12日召开的第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》和《〈深圳市富安娜家居用品股份有限公司第一期员工持股计划(草案)修订稿〉及其摘要》,同时对第一期员工持股计划的存续期和持有人名单及份额分配情况进行了调整及变更,具体如下:

根据《公司第一期员工持股计划(草案)修订稿》,公司对本员工持股计划实施延期,存续期在原定到期日基础上延长36个月,即至2022年9月24日。根据《公司第一期员工持股计划(草案)》有关持有人权益处置的规定,经第一期员工持股计划持有人会议和第四届董事会第十六次会议决议,决定取消已离职持有人和部分在职持有人的参与资格,将其持有的员工持股计划权益转让给管理委员会指定的受让人。

截至本公告日,本员工持股计划尚未卖出公司股票,仍持有公司股票17,869,151股,占公司总股本的比例为2.15%。本员工持股计划的进展情况详见公司于2015年10月12日、2015年11月3日、2015年12月2日、2016年1月5日、2016年2月5日、2016年3月12日、2019年3月13日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、员工持股计划存续期展期情况

鉴于公司第一期员工持股计划存续至2022年9月24日,基于维护本员工持股计划持有人的利益,根据公司《第一期员工持股计划(草案)》的规定和2015年第四次临时股东大会的授权,公司于2022年6月21日召开的第一期员工持股计划持有人会议和2022年6月22日召开的第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》,公司继续对本员工持股计划实施延期,存续期在原定到期日基础上延长24个月,即至2024年9月24日。存续期内,一旦持股计划所持有的公司股票全部出售,持股计划可提前终止。如延长期满前仍未出售股票,可在延长期满前再次召开持有人会议和董事会审议后续相关事宜。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董 事 会

2022年6月22日

证券代码:002327 证券简称:富安娜 公告编号:2022-032

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

关于回购注销第五期限制性股票的

公告

本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的五期限制性股票的议案》现将相关事项公告如下:

一、第五期限制性股票激励计划概述

1、公司已于2020年8月25日召开2020年第二次临时股东大会审议通过《关于〈第五期限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于制定〈第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股票激励计划有关事宜的议案》

2、2020年10月28日公司发布了《关于第五期限制性股票授予完成公告》,授予限制性股票的上市日期为2020年10月30日。本次激励计划本次激励计划授予股份数量为9,556,840股,占授予前上市公司总股本的比例为1.13 %。本次授予限制性股票股份来源为向激励对象发行新增,本次授予限制性股票总人数为 104人。

3、公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予第五期 限制性股票激励计划预留股份的议案》,同意向激励对象王帅等 50 人一次性授予预留限制性股票共计240万股。》,2021年7月19日公司向本次授予对象授予股份数量为2,400,000 股,占授予前上市公司总股本的比例为 0.29 %。本次授予限制性股票总人数为 50 人,限制性股票上市日期为 2021 年 9 月 3 日,授予后股份性质为有限售条件流通股。

4、2021年8月21日公司于第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的五期限制性股票的议案》,根据《第五期限制性股票激励计划(草案)》及相关规定,鉴于授予激励对象中唐升华、朱鹏2人因个人原因已离职,失去本次限制性股票激励资格,对其持有的尚未解锁的限制性股票(其中,唐升华持有五期首次授予限制性股票57,200股进行回购注销的处理,朱鹏持有五期首次授予限制性股票1,000股)将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。五期首次授予限制性股票回购注销价格为 3.66元/ 股 。

此次回购注销完成后,五期限制性股票数量由11,956,840股调整至11,898,640股,其中首次授予激励对象由104人调整至 102人,首次授予限制性股票数量由9,556,840股调整至9,498,640股;预留授予激励对象50人,预留授予限制性股票数量为2,400,000股。

5、公司于第五届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的五期限制性股票的议案》,根据《第五期限制性股票激励计划(草案)》及相关规定,鉴于授予激励对象中石坚义1人因个人原因已离职,失去本次限制性股票激励资格,对其持有的尚未解锁的限制性股票78,640股进行回购注销的处理。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。五期首次授予限制性股票回购注销价格为3.66元/股。

此次回购注销完成后,第五期限制性股票数量由11,899,640股调整至11,820,000股,其中首次授予激励对象由102人调整至 101人,首次授予限制性股票数量由9,498,640股调整至9,420,000股; ;预留授予激励对象50人,预留授予限制性股票数量为2,400,000股。

6、公司于第五届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的五期限制性股票的议案》,根据《第五期限制性股票激励计划(草案)》及相关规定,鉴于授予激励对象吴宝吟1人因个人原因已离职,失去本次限制性股票激励资格,对其持有的尚未解锁的限制性股票46,596股进行回购注销的处理。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。五期首次授予限制性股票回购注销价格为3.66元/股。

此次回购注销完成后,第五期限制性股票数量由11,820,000股调整至11,773,404股,其中首次授予激励对象由101人调整至 100人,首次授予限制性股票数量由9,420,000股调整至9,373,404股;预留授予激励对象50人,预留授予限制性股票数量为2,400,000股。

7、公司于第五届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的五期限制性股票的议案》,根据《第五期限制性股票激励计划(草案)》及相关规定,鉴于授予激励对象中苟淑梅、周梓峰、张晓璇3人因个人原因已离职,失去本次限制性股票激励资格,对其持有的尚未解锁的限制性股票244,320股(其中,苟淑梅持有五期首次授予限制性股票34,320股,周梓峰持有五期预留授予限制性股票60,000股,张晓璇持有五期预留授予限制性股票150,000股)进行回购注销的处理。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。五期首次授予限制性股票回购注销价格为3.66元/股,五期预留授予限制性股票回购注销价格为3.94元/ 股。

此次回购注销完成后,第五期限制性股票数量由11,773,404股调整至11,529,084股,其中首次授予激励对象由100人调整至 99人,首次授予限制性股票数量由9,373,404股调整至9,339,084股;预留授予激励对象由50人调整至48人,预留授予限制性股票数量为由2,400,000股调整至2,190,000。

二、本次回购原因、数量及价格

鉴于授予激励对象中田曙光1人因个人原因离职,失去本次限制性股票激励资格,对其持有的尚未解锁的限制性股票154,896股进行回购注销的处理。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。五期首次授予限制性股票回购注销价格为3.66元/股。

此次回购注销完成后,第五期限制性股票数量由11,529,084股调整至11,374,188股,其中首次授予激励对象由99人调整至 98人,首次授予限制性股票数量由9,339,084股调整至9,184,188股;预留授予激励对象48人,预留授予限制性股票数量为2,190,000股。

三、本次调整对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响,也不会 影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为 股东创造价值。

四、监事会意见

监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为:该次回购注销相关限制性股票的单价准确。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定,同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的股份。

五、独立董事意见

根据《第五期限制性股票激励计划(草案)》中相关规定独立董事认为: 根据《第五期限制性股票激励计划(草案)》及相关规定,原激励对象田曙光1人因个人原因离职已经不符合激励条件,失去本次限制性股票激励资格,同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票,公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及《限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,程序合法合规。

六、律师事务所出具专项法律意见

北京市君泽君(深圳)律师事务所认为:公司本次回购注销的程序、数量和 价格确定等,符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》和《第五期限制性股票激励计划(草案)》的规定。

七、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议;

2、第五届监事会第六次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见;

4、北京市君泽君律师(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董 事 会

2022年6月22日

证券代码:002327 证券简称:富安娜 公告编号: 2022-033

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

关于控股股东增持股份计划的公告

公司控股股东林国芳先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

公司控股股东林国芳先生将根据市场情况,计划在未来6个月内通过大宗交易等方式增持深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)股份,拟增持股份不低于公司总股本的1%,不超过公司总股本的2%,不排除未来根据实际情况进一步增持公司股票的可能性。

公司于2022年6月22日收到了林国芳先生发来的《关于增持深圳市富安娜家居用品股份有限公司股份计划的告知函》,现将有关情况公告如下:

一、增持主体的基本情况

1、增持主体:公司控股股东、董事长、总经理林国芳先生。

2、持股数量及持股比例:截至到本公告日,林国芳先生持有公司股票 313,111,710股,占公司总股本的 37.75%。

3、林国芳先生在本次增持计划首次公告前 12 个月内未披露增持计划。

4、林国芳先生在本次增持计划首次公告前 6个月内不存在减持公司股份的情形。

二、增持计划的主要内容

1、增持目的:基于对公司未来持续发展的信心以及对公司长期投资价值的

认可,实施增持计划。

2、本次拟增持股份种类:无限售条件流通A股股票,不排除通过大宗交易受让公司员工持股计划。

3、本次拟增持股份数量:控股股东林国芳先生将根据市场情况计划在未来

6个月内通过大宗交易等方式增持公司股份,拟增持股份不低于公司总股本的 1%,不超过公司总股本的2%,不排除未来根据实际情况进一步增持公司股票的可能性。

4、本次增持计划价格区间,将根据其对公司股票价值的合理判断,并结合

二级市场波动情况,实施增持计划。

5、本次增持股份计划的实施期限:自本计划公告之日起未来 6 个月内增持完毕(窗口期不增持)。增持计划实施期间,公司股票存在停牌情形的,增持期限可予以顺延,并及时披露是否顺延实施。

6、本次拟增持股份的资金安排:自有资金。

三、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素,导致增持计划

无法实施的风险,以及可能存在因增持资金未能及时到位,导致增持计划延迟实

施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形,公司将及时履

行信息披露义务。

四、其他说明

1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号-股份变动管理》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件,也不会导致公司

控制权发生变化,对公司治理结构不会产生重大影响。

3、本次增持计划的实施将严格遵守有关法律法规,以及中国证券监督管理

委员会,深圳证券交易所关于上市公司权益变动、股票买卖敏感期及短线交易等

相关规定。

五、备查文件

林国芳先生出具的《关于增持深圳市富安娜家居用品股份有限公司股份计

划的告知函》。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董 事 会

2022年6月22日

证券代码:002327 证券简称:富安娜 公告编号: 2022-034

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

减资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月22日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的五期限制性股票的议案》。

根据《第五期限制性股票激励计划(草案)》及相关规定,鉴于授予激励对象中田曙光1人因个人原因已离职,失去本次限制性股票激励资格,对其持有的尚未解锁的限制性股票154,896股进行回购注销的处理。此次回购注销完成后,第五期限制性股票数量由11,529,084股调整至11,374,188股。

本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及公司注册资本减少,根据《中华 人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自 本公告之日起四十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权 人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。本公 司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国 公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

特此公告!

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董 事 会

2022年6月22日