中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议决议公告

2022-06-29 来源：上海证券报

证券简称：中兴商业证券代码：000715 公告编号：ZXSY2022-38

中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

第七届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议通知于2022年6月24日以书面及电子邮件方式发出，会议于2022年6月28日以通讯方式召开。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事逐项审议并表决了如下议案：

1.《关于修改〈公司章程〉的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。此项议案提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

《〈公司章程〉修订草案》刊登在2022年6月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2.《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。此项议案提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

《〈股东大会议事规则〉修订草案》刊登在2022年6月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3.《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。此项议案提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

《〈董事会议事规则〉修订草案》刊登在2022年6月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4.《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。此项议案提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

《〈独立董事工作制度〉修订草案》刊登在2022年6月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5.《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。此项议案提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

《〈对外担保管理制度〉修订草案》刊登在2022年6月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6.《关于修改〈子公司管理制度〉的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《子公司管理制度》刊登在2022年6月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7.《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

2022年第一次临时股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

1.第七届董事会第三十九次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

董事会

2022年6月29日

证券简称：中兴商业证券代码：000715 公告编号：ZXSY2022-39

中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议通知于2022年6月24日以书面及电子邮件方式发出，会议于2022年6月28日以通讯方式召开。会议应参会监事3名，实际参加会议监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事逐项审议并表决了如下议案：

1.《关于修改〈公司章程〉的议案》