万科企业股份有限公司
2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会决议公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代

公告编号：〈万〉2022-080

万科企业股份有限公司

2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会（以下统称“本次股东大会”）未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的情况

1、召集人：万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十九届董事会

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向 A 股股东提供网络形式的投票平台，H 股股东仅能通过现场投票方式进行投票。

3、现场会议召开地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

4、现场会议召开时间：2022年6月28日（星期二）15:00起

5、现场会议主持人：董事会主席 郁亮

6、A股网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月28日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年6月28日9:15～15:00。

7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《万科企业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。

二、会议的出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的广东信达律师事务所律师列席并见证了会议。

1、2021年度股东大会

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2、2022年第一次A股类别股东大会

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3、2022年第一次H股类别股东大会

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三、会议的表决情况

（一）2021年度股东大会

2021年度股东大会审议并通过了以下议案，表决结果如下：

1、表决情况

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议案1-7均获得出席2021年度股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案8获得出席2021年度股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、涉及中小股东单独计票议案的表决情况

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注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（二）2022年第一次A股类别股东大会

2022年第一次A股类别股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配拟在H股实行“以股代息”的议案》，具体表决结果如下：

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其中，中小股东投票情况如下：

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（三）2022年第一次H股类别股东大会

2022年第一次H股类别股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配拟在H股实行“以股代息”的议案》，具体表决结果如下：

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四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、律师姓名：麻云燕、王翠萍

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会决议；

2、广东信达律师事务所出具的法律意见书。

万科企业股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二十九日