南京盛航海运股份有限公司
关于对参股子公司增资暨关联交易的
进展公告
证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2022-061
南京盛航海运股份有限公司
关于对参股子公司增资暨关联交易的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为满足江苏安德福能源发展有限公司（以下简称“安德福能源发展”或“参股公司”）日益增长的业务需求，协同公司控股子公司江苏安德福能源供应链科技有限公司（以下简称“安德福能源供应链”或“控股公司”）扩大液氨公路运输的业务规模，为公司后续开展清洁能源供应链水路、公路多式联运的一站式物流服务体系打下基础。公司拟与安德福能源发展股东自然人陈伟按照双方出资比例对安德福能源发展进行增资扩股，其中公司货币出资9,310万元，陈伟货币出资9,690万元，全部计入注册资本。本次增资为参股公司各股东同比例增资，增资后各股东方股权比例保持不变，公司仍持有参股公司49%的股权。
安德福能源发展为本公司联营企业，本公司董事长李桃元先生、董事刁建明先生担任安德福能源发展董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次增资事项构成关联交易。
公司已于2022年6月13日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于对参股子公司增资暨关联交易的议案》，独立董事对本次交易事项出具了事前认可意见及一致同意的独立意见。具体内容详见公司2022年6月14日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-055）。
公司已于2022年6月29日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于对参股子公司增资暨关联交易的议案》，具体内容详见公司2022年6月30日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-059）。
二、交易进展情况
（一）增资情况
2022 年 6月29日，公司与安德福能源发展股东自然人陈伟签署完成《江苏安德福能源发展有限公司增资协议》，约定公司货币出资9,310万元，陈伟货币出资9,690万元，全部计入注册资本。双方于近日已按照协议完成本次增资的实缴出资，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年6月29日出具了编号为天衡验字（2022）00076号的《验资报告》，对本次增资事项进行了验证。本次增资完成后，安德福能源发展注册资本由1,000万元人民币增加至20,000万元人民币，公司仍持有安德福能源发展49%的股权。
（二）工商变更登记情况
安德福能源发展目前已完成本次增资的工商变更登记手续，并取得由南京市六合区市场监督管理局核发的营业执照。
1、变更后的《营业执照》登记信息如下：
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2、本次变更后，安德福能源发展股权结构如下：
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三、备查文件
1、《江苏安德福能源发展有限公司增资协议》；
2、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具《江苏安德福能源发展有限公司验资报告》的天衡验字（2022）00076号；
3、江苏安德福能源发展有限公司《营业执照》。
特此公告。
南京盛航海运股份有限公司
董事会
2022年7月5日
证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2022-060
南京盛航海运股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发
营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月29日召开2022年第一次临时股东大会，经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。根据公司出租自有办公场地的实际需求，公司拟增加经营范围：非居住房地产租赁，最终以工商行政主管部门核准的内容为准。同时对《公司章程》相应条款进行修订。
公司根据2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，已于近日完成了增加经营范围的工商变更登记手续及《南京盛航海运股份有限公司章程》的备案手续，取得了南京市江北新区管理委员会行政审批局核发的《营业执照》。变更后的《营业执照》登记信息如下：
一、营业执照具体登记信息
名称：南京盛航海运股份有限公司
统一社会信用代码：9132010013498587X7
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：李桃元
注册资本：17066.9333万元整
成立日期：1994年11月7日
住所：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢
经营范围：国内沿海、长江中下游及其支流成品油船、化学品船运输；国际船舶危险品运输；国际船舶管理；国内船舶管理；船舶租赁；信息科技、计算机科技的技术开发、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
1、南京盛航海运股份有限公司《营业执照》；
2、《南京盛航海运股份有限公司章程》。
特此公告。
南京盛航海运股份有限公司
董事会
2022年7月5日
