江苏太平洋石英股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：2022-040
转债代码：113548 转债简称：石英转债
转股代码：191548 转股简称：石英转股
江苏太平洋石英股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年7月13日
(二)股东大会召开的地点：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧--江苏太平洋石英股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈士斌先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，公司董事陈士斌、邵静、陈培荣、钱卫刚、赵仕江及张丽雯出席现场会议；独立董事汪旭东、方先明及肖侠以通讯方式出席会议；
2、公司在任监事2人，出席2人，公司监事陈东、方芳出席现场会议；
3、董事会秘书吕良益出席现场会议；其他高管人员列席现场会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案为普通决议的议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括代理人）所持表决权总数的半数以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：叶菲，闵鹏
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏太平洋石英股份有限公司
2022年7月14日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2022-039
转债代码：113548 转债简称：石英转债
转股代码：191548 转股简称：石英转股
江苏太平洋石英股份有限公司
2022年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 经财务部门初步测算，江苏太平洋石英股份有限公司（简称“公司”）2022年半年度预计实现归属于上市公司股东的净利润约为27,000.00万元至30,000.00万元，与上年同期相比，将增加15,744.92万元到18,744.92万元，同比增加约139.89%至166.55%；
● 扣除非经常性损益事项后，公司2022年半年度归属于上市公司股东的净利润约为27,000.00万元至30,000.00万元，与上年同期相比，将增加16,673.96万元到19,673.96万元，同比增加161.47%至190.53%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2022年1月1日至2022年6月30日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2022年半年度期间归属于母公司所有者的净利润27,000.00万元至30,000.00万元，与上年同期相比，将增加15,744.92万元到18,744.92万元，同比增加139.89%至166.55%。
预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润27,000.00万元至30,000.00万元，与上年同期相比，将增加16,673.96万元到19,673.96万元，同比增加161.47%至190.53%。
（三）本次所预计的业绩数据未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）归属于母公司所有者的净利润：11,255.08万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：10,326.04万元。
（二）每股收益：0.32元。
三、本期业绩预增的主要原因
2022年上半年，受益于下游光伏、半导体等行业快速增长的需求拉动，公司经营业绩实现较快增长。光伏领域用石英材料市场需求同比大幅增长，叠加新产能的逐步释放，产销两旺；半导体用石英材料受益于公司近年来不断通过国际半导体设备商的认证及多年来持续的研发投入，市场也快速放量，主要产品盈利水平明显优于同期。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
本次业绩预告相关数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2022年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2022年07月14日
