中国医药健康产业股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2022-054号
中国医药健康产业股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年8月5日
(二)股东大会召开的地点：北京市东城区光明中街18号。根据疫情防控需要，公司部分董事和监事以视频方式出席和列席了本次会议。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长李亚东先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，刘远东先生、屠鹏飞先生及祝继高先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事4人，出席3人，常芙蓉女士因事未出席本次会议；
3、副总经理兼董事会秘书袁精华先生出席本次会议；副总经理刘玮先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于选举监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案1以超过出席本次股东大会股东及代理人所持有效表决权的三分之二获得通过，形成本次股东大会的特别决议。
上述议案2以超过出席本次股东大会股东及代理人所持有效表决权的二分之一获得通过，形成本次股东大会的普通决议。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：尹月、张静
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中国医药健康产业股份有限公司
2022年8月6日
证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2022-055号
中国医药健康产业股份有限公司
关于为控股公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：沈阳铸盈药业有限公司（以下简称“沈阳铸盈”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保最高额金额为10,000万元；不含本次担保，公司已实际为其提供的担保余额为3,353万元
●本次担保有无反担保：无
●公司无对外担保逾期情况
一、担保情况概述
（一）本次担保情况
根据统筹考虑授信资源的安排，结合控股公司实际业务需要，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）与兴业银行股份有限公司沈阳分行签订《最高额保证合同》，为控股公司沈阳铸盈办理银行承兑汇票提供担保，本次担保最高额金额为10,000万元。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
经公司第八届董事会第23次会议及2021年年度股东大会审议并通过了《关于公司2022年度为控股公司提供担保的议案》，2022年度，公司为控股公司提供担保的额度为18.73亿元人民币，其中为沈阳铸盈提供的外部银行担保额度为16,000万元。
本次为沈阳铸盈提供的担保最高额金额在公司已履行审批程序的担保预计额度以内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
沈阳铸盈系公司控股子公司，公司持有其60%股权，具体情况如下：
类型：有限责任公司
法定代表人：魏会东
注册资本：1,000万元
住所：辽宁省沈阳市和平区青年大街286号23层
经营范围：药品批发，第三类医疗器械经营，道路货物运输（不含危险货物），药品互联网信息服务，医疗器械互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，保健食品（预包装）销售，食品销售（仅销售预包装食品），消毒剂销售（不含危险化学品），日用化学产品销售，化妆品批发，化妆品零售，机械设备销售，电子产品销售，办公设备耗材销售，玻璃仪器销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），日用百货销售，非居住房地产租赁，社会经济咨询服务，市场调查（不含涉外调查），市场营销策划，初级农产品收购，会议及展览服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），第二类医疗器械租赁，软件开发，软件销售，供应链管理服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，网络技术服务，计算机及办公设备维修，普通机械设备安装服务，仪器仪表修理，电子、机械设备维护（不含特种设备），专用设备修理，塑料制品销售，劳动保护用品销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）被担保人财务情况
截至2021年12月31日，沈阳铸盈经审计的资产总额为91,835.66万元，负债总额65,042.27万元，净资产26,793.38万元；2021年实现营业收入200,275.49万元，净利润3,511.56万元。截至2022年7月31日，沈阳铸盈未经审计的资产总额为75,980.15万元，负债总额48,075.46万元，净资产27,904.69万元；2022年1-7月实现营业收入103,026.1万元，净利润1,111.31万元。
三、担保协议主要内容
公司与兴业银行股份有限公司沈阳分行签署编号为：2022保证E011号《最高额保证合同》，为控股子公司沈阳铸盈提供担保。公司为债务人沈阳铸盈担保的范围仅为债务人在兴业银行办理银行承兑汇票所产生的主债权。
四、担保的必要性和合理性
公司本次为沈阳铸盈办理银行承兑汇票提供担保，是其经营业务实际发展需要。沈阳铸盈为公司控股公司，资信状况良好，公司可以及时掌控其资信情况、履约能力，担保风险可控。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至2022年7月底，公司为控股公司实际提供的担保余额为19,984万元，占公司2021年度经审计的合并会计报表净资产的1.6％。
公司无对外担保逾期情况。
特此公告
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2022年8月6日
