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恒天海龙股份有限公司
第十二届董事会第一次临时会议决议公告

2022-08-06 来源:上海证券报

证券代码:000677 股票简称:恒天海龙 公告编号:2022-032

恒天海龙股份有限公司

第十二届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第一次临时会议通知于2022年7月29日以电子邮件方式发给公司董事。会议于2022年8月5日以通讯方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9 人,董事会成员一致推举季长彬先生主持会议,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。审议通过了以下议案:

1.《关于选举季长彬先生担任第十二届董事会董事长职务的议案》

根据《公司章程》等相关规定,公司选举季长彬先生担任公司第十二届董事会董事长职务,任期三年。

季长彬先生简历详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的

相关文件。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2.《关于聘任姜大广先生担任公司总经理职务的议案》

根据董事长提名,公司聘任姜大广先生担任公司总经理职务,任期三年。

姜大广先生简历详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的

相关文件。

公司独立董事对该聘任事项发表了独立意见。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

3.《关于聘任姜大广先生担任公司董事会秘书职务的议案》

根据董事长提名,公司聘任姜大广先生担任公司董事会秘书职务,任期三年。

姜大广先生简历详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的

相关文件。

公司独立董事对该聘任事项发表了独立意见。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

4.《关于聘任庄旭升先生担任公司财务总监职务的议案》

根据总经理提名,公司聘任庄旭升先生担任公司财务总监职务,任期三年。

庄旭升先生简历详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的相关文件。

公司独立董事对该聘任事项发表了独立意见。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

5.《关于选举第十二届董事会专业委员会委员的议案》

5.1《关于选举第十二届董事会审计委员会委员及召集人的议案》

第十二届董事会审计委员会召集人:李建军

审计委员会委员: 季长彬、庄旭升、戚安邦、张洪茂

审计委员会的主要职责:

(1)检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序;

(2)与公司外部审计机构进行交流;

(3)对内部审计人员及其工作进行考核;

(4)对公司的内部控制进行考核;

(5)检查、监督公司存在或潜在的各种风险;

(6)检查公司遵守法律、法规的情况。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

5.2《关于选举第十二届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人的议案》

第十二届董事会薪酬与考核委员会召集人:张洪茂

薪酬与考核委员会委员会委员:季长彬、冯茂慧、李建军、戚安邦

薪酬与考核委员会的主要职责:

(1)负责制定董事、监事与高级管理人员考核的标准,并进行考核;

(2)负责制定、审查董事、监事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

5.3《关于选举第十二届董事会战略委员会委员及召集人的议案》

第十二届董事会战略委员会召集人:戚安邦

战略委员会委员:季长彬、韦博、李建军、张洪茂

战略委员会的主要职责:

对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

5.4《关于选举第十二届董事会提名委员会委员及召集人的议案》

第十二届董事会提名委员会召集人: 张洪茂

提名委员会委员:季长彬、姜大广、李建军、戚安邦

提名委员会的主要职责:

(1)研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议;

(2)广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选;

(3)对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

上述各专业委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人,且审计委员会召集人李建军先生为会计专业人士,符合相关法律、法规及《公司章程》规定。

上述各专业委员会委员任期与公司第十二届董事会任期相同。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月五日

证券代码:000677 证券简称:恒天海龙 公告编号:2022-035

恒天海龙股份有限公司

第十二届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司(下称“公司”)第十二届监事会第一次临时会议通知于2022年7月29日以电子邮件发给公司各位监事。公司第十二届监事会第一次临时会议于2022年8月5以通讯方式召开,应出席监事5人,实际出席监事5人,监事会成员一致推举金江桂先生主持会议,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。审议通过了以下议案:

1.《关于选举金江桂先生担任第十二届监事会主席职务的议案》

选举金江桂先生担任公司第十二届监事会主席,任期与公司第十二届监事会相同。

金江桂先生的简历情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的相关文件。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

监 事 会

二〇二二年八月五日