太极计算机股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2022-059

债券代码：128078 债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年9月20日下午14:00

（2）网络投票时间：2022年9月20日

其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2022年9月20日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022年9月20日上午9:15一9:25,9:30一11:30 和下午13:00一15:00。

2、召开地点：

现场会议地点：北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。

4、召集人和主持人：由公司第六届董事会召集、由经半数以上董事共同推举的董事肖益先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共12人，共计持有公司有表决权股份217,620,530股，占公司股份总数的37.5427%，其中：

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计7人，共计持有公司有表决权股份214,319,106股，占公司股份总数的36.9732%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计5人，共计持有公司有表决权股份3,301,424股，占公司股份总数的0.5695%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称““中小投资者””）8人，代表公司有表决权股份数3,801,124股，占公司股份总数的0.6557%。

除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

三、议案审议表决情况

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决情况：同意214,053,633股，占出席会议所有股东所持股份的98.3610％；反对3,081,897股，占出席会议所有股东所持股份的1.4162％；弃权485,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2229％。

其中，中小股东总表决情况：同意234,227股，占出席会议的中小股东所持股份的6.1620％；反对3,081,897股，占出席会议的中小股东所持股份的81.0786％；弃权485,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的12.7594％。

表决结果：通过。

（二）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

本议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决情况：同意214,052,774股，占出席会议所有股东所持股份的98.3606％；反对3,082,756股，占出席会议所有股东所持股份的1.4166％；弃权485,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2229％。

其中，中小股东总表决情况：同意233,368股，占出席会议的中小股东所持股份的6.1394％；反对3,082,756股，占出席会议的中小股东所持股份的81.1012％；弃权485,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的12.7594％。

表决结果：通过。

（三）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》

表决情况：同意217,111,530股，占出席会议所有股东所持股份的99.7661％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权509,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2339％。

其中，中小股东总表决情况：同意3,292,124股，占出席会议的中小股东所持股份的86.6092％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权509,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的13.3908％。

表决结果：通过。

（四）审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》

表决情况：同意217,111,530股，占出席会议所有股东所持股份的99.7661％；反对24,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110％；弃权485,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2229％。

其中，中小股东总表决情况：同意3,292,124股，占出席会议的中小股东所持股份的86.6092％；反对24,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6314％；弃权485,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的12.7594％。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所刘娟、齐绪震两位见证律师为本次股东大会出具了会议见证法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、太极计算机股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议。

2、北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2022年9月20日