常州千红生化制药股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2022-038
常州千红生化制药股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2022年9月15日通过邮件方式送达，会议于2022年9月20日在公司云河路厂区会议室召开，会议应参加董事9人，实参加9人。会议由董事长王耀方先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
本次董事会会议形成决议如下：
一、审议并通过了《关于投资湖北钟祥原料药生产基地项目的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
《关于投资湖北钟祥原料药生产基地项目的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2022年9月22日的《证券时报》、《上海证券报》。
公司监事会对此项议案出具了审核意见，详见《第五届监事会第八次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2022年9月22日的《证券时报》、《上海证券报》。
独立董事对此项议案发表了独立意见，详见《独立董事关于第五届董事会第九会议相关事项的独立意见》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
常州千红生化制药股份有限公司
董事会
2022年9月22日
证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2022-039
常州千红生化制药股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2022年9月15日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2022年9月20日在公司三楼会议室召开。本次会议，应到3人，实到3人，由监事会主席蒋文群女士召集并主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并表决通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于投资湖北钟祥原料药生产基地项目的议案》
经审核，监事会认为本次在湖北钟祥市新建原料药生产基地项目是经过充分的评估和论证，利用钟祥市引资优惠政策，能进一步拓展公司新药及核心产品产业链，增强公司核心竞争力，因此，同意投资湖北钟祥原料药生产基地项目。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
《关于投资湖北钟祥原料药生产基地项目的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2022年9月22日的《证券时报》、《上海证券报》。
特此公告！
常州千红生化制药股份有限公司
监事会
2022年9月22日
证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2022-040
常州千红生化制药股份有限公司
关于投资湖北钟祥原料药生产基地
项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资项目概述
1、基本情况
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年9月20日与湖北省钟祥市人民政府签订了《常州千红制药原料药生产基地项目合同书》（以下简称：“投资合同”），公司拟使用自有资金投资6亿元在湖北省钟祥市新建原料药生产基地项目。
2、合同签订已履行的审议决策程序
公司于2022年9月20日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于投资湖北钟祥原料药生产基地项目的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次投资项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合同对方基本情况
1、名称：钟祥市人民政府
2、性质：地方政府机构
3、注册地址：湖北省荆门市钟祥市石城大道中路2号
4、关联关系：与公司无关联关系
三、投资合同的主要内容
（一）协议各方
甲方：钟祥市人民政府（或授权部门）
乙方：常州千红生化制药股份有限公司
（二）投资项目建设内容
公司拟在钟祥市经济开发区新建原料药生产基地项目，投资总额约 60,000 万元，拟征用土地200亩，项目分为两期建设：一期项目将新建多糖类产品生产线、高端抗血栓药物生产线、药用蛋白酶药物生产线、粗胰酶原料生产线等及相关配套辅助设施；二期项目将新建药包材生产线、靶向抗肿瘤药物生产线等及相关配套辅助设施。项目达产后将形成高端抗血栓药物6.5吨、粗胰酶125吨、药用蛋白酶750亿单位、靶向抗肿瘤原料药5吨、药包材10000万支的年生产能力。
四、对公司的影响
公司本次与钟祥市人民政府签订《投资合同》，是基于充分利用钟祥市引资优惠政策，进一步拓展公司新药及核心产品产业链，增强公司核心竞争力而做出的战略布局，对公司持续稳定发展可能具有一定积极影响，但对财务数据/利润表影响尚不明确。
五、风险提示
1、本项目实施前尚需取得政府部门关于土地征用、环评、开工建设等前期手续，所以存在相应的不确定性。
2、本投资项目将分二期实施，在实施过程中可能受到宏观经济环境、国家或地方政策调整等不确定因素的影响，所以未来经营效益的实现也存在一定不确定性。
六、备查文件
1、公司与钟祥市人民政府签署的《常州千红制药原料药生产基地项目合同书》。
常州千红生化制药股份有限公司
董事会
2022年9月22日
