湖南领湃达志科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2022-096

湖南领湃达志科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议的会议通知于2022年9月20日以电子邮件、微信等通讯方式发出，并于2022年9月23日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议由董事长叶善锦先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《湖南领湃达志科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过：关于修订《董事会议事规则》议案

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他法律法规相关规定，结合公司实际情况，同意公司修订《董事会议事规则》部分条款。修订后的《董事会议事规则》同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）审议通过：关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他法律法规相关规定，结合公司实际情况，同意公司修订《重大信息内部报告制度》部分条款。修订后的《重大信息内部报告制度》同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过：关于制订《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他法律法规相关规定，结合公司实际情况，同意公司制定《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。制定的《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过：关于全资子公司因公开招标形成关联交易的议案

同意本次公司全资子公司湖南领湃鼎芯电池研究院有限公司与衡阳公路桥梁建设有限公司的关联交易。本次交易项目实施，有利于公司加快中试线建设，进一步提高公司研发能力。新能源电池中试线不仅可以承担产品研发、小批量生产，还可以更早更快地试验与验证新兴工艺，完成新兴工艺的产业化验证，有助于提升研发的成功率，更将助力实现产品和技术从研发到量产的无缝衔接。本次交易采用公开招标方式确定中标单位和中标价格，交易价格公平公允，双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。董事会一致同意将《关于全资子公司因公开招标形成关联交易的议案》提交公司股东大会批准。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事叶善锦、邓勇华、申毓敏已回避表决。

独立董事已对上述事项发表了同意的事前认可和独立意见，具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

本议案尚须提交股东大会审议。

（五）审议通过：关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

公司将于2022年10月10日15:30召开公司2022年第四次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

湖南领湃达志科技股份有限公司董事会

2022年9月24日

证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2022-097

湖南领湃达志科技股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议的会议通知于2022年9月20日以电子邮件、微信等通讯方式，并于2022年9月23日以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议由监事会主席左大华先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《湖南领湃达志科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过：关于全资子公司因公开招标形成关联交易的议案

同意公司本次关联交易事项，本次关联交易因公开招标形成，履行了相应的开标、评审、公示等程序，交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，公司内部审议程序合法合规。

表决结果：1票同意、0票反对、0票弃权。

公司非关联监事陈经邦同意该议案，关联监事左大华、雷顺利回避表决，非关联监事人数不足监事会总人数的半数。本议案须提交2022年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

湖南领湃达志科技股份有限公司监事会

2022年9月24日

证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2022-098

湖南领湃达志科技股份有限公司

关于全资子公司因公开招标形成关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南领湃鼎芯电池研究院有限公司（以下简称“鼎芯研究院”）对“电池研究院及中试线建设项目”进行公开招标，由招标代理机构湖南智曜项目管理有限公司于2022年8月18日在湖南省招标投标监管网(http://bidding.hunan.gov.cn)上公开发布了招标公告。在履行相应开标、评审、公示等程序后，最终于2022年9月20日确定中标单位为衡阳公路桥梁建设有限公司（以下简称“衡阳路桥”)，中标暂定总价金额18,500.65万元。鼎芯研究院拟与衡阳路桥签订《电池研究院及中试线建设项目投资人投资建设和运营管理协议》。

公司与衡阳路桥的实际控制人均为衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“衡阳市国资委”），根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，此次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

公司于2022年9月23日分别召开了第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司因公开招标形成关联交易的议案》，董事会表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权；关联董事叶善锦、邓勇华、申毓敏已回避表决。独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，该议案尚须提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方基本情况

（一）衡阳路桥基本情况

公司名称：衡阳公路桥梁建设有限公司

法定代表人：申仲华

注册资本：80,000万元人民币

成立日期：1993年3月24日

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：衡阳市蒸湘区解放路315号

经营范围：公路工程和桥梁、隧道工程、交通安全工程、市政工程、房屋建筑工程、园林绿化工程、建筑装修装饰工程、水利水电工程的施工；建筑工程机械及配件、建筑材料的销售；建筑机械修理和租赁；工程建筑材料及质量检测；工程技术咨询、工程技术服务；承包境外工程业务；房地产开发经营；工业园区开发经营；工业机械设备的销售及安装；新能源汽车充电设施建设；交通基础建设投资；市政工程建设投资；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：衡阳市弘信投资有限责任公司持股83.46%，衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司持股11.16%，衡阳公路桥梁建设有限公司工会委员会持股5.38%

关联关系：公司与衡阳路桥的实际控制人均为衡阳市国资委

最近一年及最近一期财务数据

单位：万元

■

（注：2021年度数据已经审计，2022年半年度数据未经审计）

衡阳路桥不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

电池研究院及中试线建设项目，建设办公楼建筑装饰装修及改造、中试线厂房改造及装饰装修、厂区室外配套工程（包括：道路、照明、管网、景观改造）、中试线设备购置、中试线PMC 配置、其他工程等。衡阳路桥以投资、融资、建设实施管理、运营、移交有偿服务，鼎芯研究院在项目建设完成后回购建设内容，金额不超过18,500.65万元，衡阳路桥将项目完好运营移交给甲方并保证正常运行。

四、关联交易的定价政策及定价依据

公司与关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。本次交易采用公开招标方式确定中标单位和中标价格，交易价格公平公允，并签订相关交易协议，对关联交易价格予以明确。本次交易委托具有招标代理资质的第三方组织实施公开招标，在履行相应开标、评审、公示等程序后，最终确定由衡阳路桥中标。

五、协议的主要内容

（一）合同主体

甲方：湖南领湃鼎芯电池研究院有限公司

乙方：衡阳公路桥梁建设有限公司

（二）项目概况

1、项目规模

电池研究院及中试线建设项目建设内容及规模：办公楼建筑装饰装修及改造、中试线厂房改造及装饰装修、厂区室外配套工程（包括：道路、照明、管网、景观改造）、中试线设备购置、中试线PMC 配置、其他工程等。

2、项目合作范围

乙方以投资、融资、建设、运营、移交电池研究院及中试线建设项目的方式，提供投资、建设、运营、移交有偿服务，甲方在项目建设完成后回购建设内容，之后乙方将项目完好运营移交给甲方并保证正常运行。

3、投资经营期

本项目投资经营期 3 年（含建设期1 年）；除非依据本合同相关条款延长或提前终止的情形外。

4、项目总投资

本项目总投资估算约：18,500.65 万元，项目总投资最终以经审计的竣工决算为准。

（三）合同生效条件

1、本项目已签发中标通知书，且甲、乙双方签字、盖章齐全；

2、中标社会资本方已根据本合同的约定提交履约保函或保证金；

3、乙方需完成融资交割，为项目建设融资目的签署并向融资方提交所有融资文件；

4、乙方需根据本合同中相关保险的规定购买保险，并向甲方提交保单的复印件。

5、本合同已经各方法定代表人/授权代表签字盖章。

（四）项目验收及竣工

1、初步完工的确认

如果乙方在功能测试合格后向甲方提出申请，确认项目设施符合本合同和适用法律的要求，则甲方应于乙方提出申请之日起十(10)个工作日内以书面形式通知乙方确认建设项目初步完工。

2、竣工决算及审计

乙方应依法接受审计机构的审计，并在开始验收之日后三百六十(360)日内，完成工程竣工决算，并向甲方及审计部门提交竣工及验收文件(包括竣工决算资料) 。如果因乙方自身原因，在开始验收之日后三百六十(360)日内，没有完成竣工决算，甲方将停止回购。如因非乙方原因，未能在开始验收之日后三百六十(360)日内完成竣工决算，经甲方认可，该期限可适当延长，直至完成竣工决算。

（五）项目移交

合作期期满后，乙方应在移交日向甲方或其指定机构在完好、能正常运营、 无债务、无设定抵押担保的条件下移交项目设施的使用权、收益权及相关技术资料，包括：

1、建设项目设施及建设项目的土地 (建设项目设施所有权归甲方，土地使用权归甲方) ；

2、与项目设施相关的所有设备、机器、装置、零配件、备品备件以及其他动产等附属物；

3、项目设施所要求的所有技术和技术诀窍(包括以任何许可方式取得的)；

4、所有尚未到期的保证、保险和其它合同的利益(只要这些是可以转让的)；

5、与项目设施有关的所有的手册、图纸、文件和资料及知识产权等无形资产；

6、为转移项目设施的权益所需的文件；

7、甲方或其指定机构合理要求的其它物品与资料。

上述移交不应附带任何负债或违约、侵权责任。所有与移交的设施、权益、 文件等有关的负债或违约、侵权责任，应在移交日前由乙方全部清偿或赔偿完。

六、交易目的和对上市公司的影响

本次项目实施，有利于公司加快中试线建设，进一步提高公司研发能力。新能源电池中试线不仅可以承担产品研发、小批量生产，还可以更早更快地试验与验证新兴工艺，完成新兴工艺的产业化验证，有助于提升研发的成功率，更将助力实现产品和技术从研发到量产的无缝衔接。

本次项目实施，符合公司实际发展的需要，鼎芯研究院委托具有工程招标代理资质的第三方组织实施公开招标，严格履行公开、公平、公正科学择优的评审原则，经过专家开标、评审、公示等公开透明的程序，本次关联交易对公司的独立性不会构成影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

七、2022年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2022年初至今，除本次关联交易外，公司与衡阳路桥累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

八、独立董事事前认可意见和独立意见

（一）事前认可意见

我们对本次关联交易事项进行了认真的事前审查，认为全资子公司湖南领湃鼎芯电池研究院有限公司因公开招标方式形成的关联交易事项遵循了公开、公平、公正的市场原则，是正常的商业行为。经审查，我们认为上述事项符合公司未来发展需要，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。我们同意将此议案提交公司第五届董事会第九次会议审议。

（二）独立意见

经核实，本次关联交易由公开招标形成，遵循了公允的价格和条件，符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，未发现损害公司及中小股东利益的情形。本次关联交易的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律法规和公司规定，不存在损害公司股东尤其中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。独立董事一致将该事项提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

九、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议；

2、公司第五届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

4、《电池研究院及中试线建设项目投资人投资建设和运营管理协议》。

特此公告。

湖南领湃达志科技股份有限公司董事会

2022年9月24日

证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2022-099

湖南领湃达志科技股份有限公司

关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2022年9月23日以现场结合通讯方式召开，会议决定于2022年10月10日（星期一）召开公司2022年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2022年第四次临时股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《湖南领湃达志科技股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2022年10月10日（星期一）15:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年10月10日的交易时间，即9:15一9：25，9：30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年10月10日9:15一15:00。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（1）现场表决：包括股东本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年9月28日（星期三）

7、会议出席对象

（1）截至2022年9月28日（星期三）下午15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、会议地点：衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创星谷移动互联网产业园17楼（中国石化加油站兴达站隔壁）

二、会议审议事项

■

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

议案1需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案2将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记。

（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2022年10月8日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创星谷移动互联网产业园17楼（中国石化加油站兴达站隔壁）董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样，邮编：421200。

4、注意事项

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

（2）公司不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理

2、股东代理人不必是公司的股东

3、联系人：张学温

4、联系电话：0734-8813813

5、联系地址：衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创星谷移动互联网产业园17楼（中国石化加油站兴达站隔壁）湖南领湃达志科技股份有限公司

6、传真：0734-8813813

7、邮编：421200

六、备查文件

第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：《授权委托书》

附件三：参会股东登记表

湖南领湃达志科技股份有限公司董事会

2022年9月24日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“350530”；投票简称：“达志投票”

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：投票时间：2022年10月10日的交易时间，即9:15一9：25，9：30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022年10月10日9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席湖南领湃达志科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（签章）:

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码:

委托日期：

委托人对大会议案表决意见如下：

■

1、请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件三：

参会股东登记表

■

证券代码：300530 证券简称：达志科技 公告编号：2022-100

湖南领湃达志科技股份有限公司

关于参加湖南辖区上市公司2022年投资者

网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步增强与广大投资者的联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况，湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖南辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下：

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上集体接待日活动，活动时间为2022年9月29日（星期四）15:30-16:55。

届时公司董事会秘书申毓敏女士、证券事务代表张学温先生将与投资者通过网络在线交流与沟通。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

湖南领湃达志科技股份有限公司董事会

2022年9月24日