深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于2017年非公开发行股票募集资金专户销户完成的公告

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2022-052

债券代码：128053 债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于2017年非公开发行股票募集资金专户销户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2017年6月23日签发的证监许可[2017]997号文 《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票的批复》，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股，最终发行40,843,506股，每股发行价格为人民币9.01元，股款以人民币缴足，计人民币367,999,989.06元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币8,309,503.84元后，净募集资金共计人民币359,690,485.22元，上述资金于 2017年12月7日到位，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具川华信验[2017]112号验资报告。

二、募集资金专户存储及管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，经公司第五届董事会第二十四次临时会议审议通过，公司分别与兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行（以下简称“兴业银行”）、北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）及保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签署《募集资金三方监管协议》，专户仅用于公司医院手术部、ICU产品产业化项目和增加医院整体建设业务资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。本次非公开发行公司共设有2个募集资金专户，具体情况如下：

■

三、募集资金专户注销情况

2022年4月28日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于2017年节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司2017年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金2,166.64万元（包含尚未支付的合同余款、利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。具体内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于2017年节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-025）。

截至本公告披露日，上述募集资金专户资金已全部支出完毕，上述账户不再使用。根据三方监管协议，经兴业银行和北京银行审核，上述各募集资金专项账户已注销，公司与兴业银行、北京银行和保荐机构签署的上述募集资金三方监管协议都随之终止。

四、备查文件

1、银行销户证明文件

特此公告

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2022年9月24日