北京金一文化发展股份有限公司
关于公司办公地址变更的公告

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2022-057

北京金一文化发展股份有限公司

关于公司办公地址变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日搬迁至新办公地址，办公地址由“北京市海淀区复兴路69号院11号楼九层901”变更为“北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层601”，其它联系方式不变，现将公司新办公地址及其它联系方式公告如下：

1、办公地址：北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层601

2、邮政编码：100039

3、电话号码：010-68567301

4、传真号码：010-68567570

5、公司网址：www.king1.com.cn

6、公司邮箱：jyzq@1king1.com

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2022年9月28日

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2022-058

北京金一文化发展股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2022年9月27日上午10:00在公司会议室以通讯会议的方式召开。本次会议通知及会议资料于2022年9月24日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事9人，参加通讯会议的董事9人。会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

同意公司根据实际情况变更注册地址并修订《公司章程》中的相关条款。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的公告》。

（二）审议《关于为公司及董监高购买责任险的议案》

公司为进一步完善风险管理体系，降低运营风险，保障公司利益，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分行使权利、履行职责，拟继续购买责任保险；保险费用合计不超过人民币40万元/年，受益人为公司及合并范围内子公司，以及公司董事、监事及高级管理人员（保险费实际金额及被保险人范围以最终签订的保险合同为准）。

为了提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司管理层办理购买责任保险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及在今后公司及董事、监事、高级管理人员责任保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

因公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，因此对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《第五届董事会第八次会议决议》

2、《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2022年9月28日

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2022-059

北京金一文化发展股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2022年9月27日上午9：30在公司会议室以通讯会议的方式召开。本次会议通知及会议资料于2022年9月24日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3人，参加通讯会议的监事3人。会议由监事会主席王彬郦女士主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议《关于为公司及董监高购买责任险的议案》

监事会认为，本次公司继续为公司及董监高购买责任险，有利于公司进一步完善风险管理体系，降低运营风险，保障公司利益，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分的行使权利、履行职责；本事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司全体监事作为被保险对象，属于利益相关方，因此对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、《第五届监事会第八次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司监事会

2022年9月28日

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2022-060

北京金一文化发展股份有限公司

关于拟变更公司注册地址及

修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月27日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。公司根据实际情况拟变更注册地址并修订《公司章程》中的相关条款，具体情况如下：

一、注册地址的变更情况

变更前：北京市海淀区复兴路69号院11号九层901

变更后：北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层601

二、《公司章程》的修订情况

■

除上述修订的条款外《公司章程》中其它条款保持不变。

上述事项尚需提请公司股东大会审议，本次变更注册地址及修订《公司章程》具体内容最终将以工商登记机关核准的内容为准。

备查文件：

《第五届董事会第八次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2022年9月28日

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2022-061

北京金一文化发展股份有限公司

关于召开2022年第三次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第三次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。

3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年10月14日下午14:30；

（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2022年10月14日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年10月14日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2022年10月11日

7.出席对象：

（1）截止2022年10月11日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8.会议地点：北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层601公司会议室。

二、会议审议事项

■

以上内容的审议需要对中小投资者实行单独计票，议案1需要以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

本次会议审议的议案1经公司第五届董事会第八次会议审议通过，议案2经第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议，全体董事、监事回避表决。详见公司于2022年9月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第五届董事会第八次会议决议公告》、《第五届监事会第八次会议决议公告》、《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的公告》。

三、会议登记等事项

1.自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张A4纸上】；

2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年10月13日下午17时前送达或传真至公司），不接受电话登记；

4.登记时间：2022年10月13日上午9:00－11:30，下午13:30－17:00；

5.登记地点：北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层601金一文化董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

联 系 人：孙玉萍

电话号码：010－68567301

传 真：010－68567570

电子邮箱：jyzq@1king1.com

出席会议的股东费用自理。

六、备查文件

1、《第五届董事会第八次会议决议》

2、《第五届监事会第八次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2022年9月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362721。

2、投票简称：金一投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年10月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票程序

互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月14日9:15-15:00期间的任意时间。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2022年10月14日下午14:30在北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层601公司会议室召开的北京金一文化发展股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。

■

委托人姓名或名称（签名/盖章）：

委托人持股数：

委托人签名或法人股东法定代表人签名：

身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账户：

被委托人签名：

被委托人身份证号：

委托日期： 年 月 日