广东东方锆业科技股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议
决议公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-080
广东东方锆业科技股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年9月26日以专人送达、邮件、传真等方式向全体董事发出了召开第七届董事会第三十六次会议的通知及材料，会议于2022年9月27日上午10:00在公司总部办公楼会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议应到董事8人，实际出席本次会议8人。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长冯立明主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案：
一、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审查，公司董事会决定聘任张雅林女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2022-082）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。
二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易额度的议案》
根据公司经营和业务发展需要，公司拟与龙佰集团股份有限公司增加2022年度日常关联交易额度2,200万元。
本议案详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加2022年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2022-083）。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第七届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。
三、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订〈防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》
为了建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2017]16号）等法律、法规及规范性文件以及公司章程的有关规定，修订本制度。
详细内容见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十七日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-081
广东东方锆业科技股份有限公司
第七届监事会第三十二次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年9月26日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出了召开第七届监事会第三十二次会议的通知及材料，会议于2022年9月27日上午10:00在公司总部办公楼会议室以现场会议和通讯会议的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席赵拥军主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下议案：
一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2022-082）。
二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易额度的议案》
本议案详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加2022年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2022-083）。
三、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订〈防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》
详细内容见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司监事会
二〇二二年九月二十七日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-082
广东东方锆业科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年9月27日召开第七届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审查,决定聘任张雅林女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。张雅林女士董事会秘书任职生效后，公司董事长冯立明先生不再代行董事会秘书职责。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
张雅林女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关任职资格的规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形,张雅林女士简历附后。
董事会秘书联系方式如下：
办公电话：0754-85510311
传真：0754-85500848
电子信箱地址：ylzhang@orientzr.com
通讯地址：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十七日
附件
张雅林女士个人简历
张雅林女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，中共党员，硕士研究生学历，具有中国注册会计师（非执业会员）资格、税务师、中国法律职业资格。曾就职于马应龙药业集团股份有限公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所、方正证券股份有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）、武汉光谷烽火投资基金管理有限公司。2022年6月加入公司担任总经理助理。2022年9月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
张雅林女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和其他持有公司5%以上股权的股东不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不是失信被执行人。
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-083
广东东方锆业科技股份有限公司
关于增加2022年度日常关联交易
额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方龙佰集团股份有限公司（以下简称“龙佰集团”）增加日常性关联交易金额2,200万元。
2、龙佰集团持有公司182,210,818.00股股份，占公司总股本的23.51%，为公司控股股东，系公司的关联方；同时，公司董事李明山先生为龙佰集团子公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》的规定，本次交易构成关联交易。
3、本次关联交易事项已于2022年9月27日召开的第七届董事会第三十六次会议和第七届监事会第三十二次会议审议通过。公司董事会在审议上述《关于增加2022年度日常关联交易额度的议案》时，关联董事李明山回避表决，因此，实际享有有效表决权的董事为7人，代表的有效表决票数为7票，其中赞成的7票，无反对票和弃权票，公司董事会的决策程序符合相关法规的规定。全体独立董事就本次关联交易事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站上刊登的公告。
根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍
（一）基本情况
1、公司名称：龙佰集团股份有限公司
2、股票上市地点：深圳证券交易所
3、股票代码及股票简称：002601 龙佰集团
4、注册地址：河南省焦作市中站区冯封办事处
5、法定代表人：许刚
6、公司性质：股份有限公司
7、注册资本：2,390,145,256.00元人民币
8、统一社会信用代码：91410800173472241R
9、经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，化工产品（不含化学危险品及易燃易爆品）的生产、销售；铁肥销售；硫酸60万吨/年的生产（生产场所：中站区佰利联园区）、销售（仅限在本厂区范围内销售本企业生产的硫酸）；氧化钪生产；设备、房产、土地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）财务状况
根据龙佰集团披露的信息，最新一年一期的财务数据（合并报表）如下：
单位：万元
■
注：2021年财务数据已经审计，2022年1-6月财务数据未经审计。
（三）公司与龙佰集团的关系
目前，龙佰集团持有公司182,210,818.00股股份，占公司总股本的23.51%，为公司控股股东，系公司的关联方。同时，公司董事李明山先生为龙佰集团子公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》，李明山先生为关联方。
（四）关联方履约能力分析
经查询，该关联方不是失信被执行人。龙佰集团经营情况稳定，财务状况良好，具备履约能力。
三、关联交易标的基本情况
经对公司已发生的关联交易额度重新进行核查，根据公司经营和业务发展需要，公司拟增加2022年度日常关联交易额度，具体如下：
单位：万元
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四、关联交易主要内容
（一）定价政策及定价依据
公司此次与关联方发生的日常关联交易定价参照同期市场价格确定，遵守公允定价原则，严格按照公司的相关制度进行。
（二）关联交易协议签署情况
公司所有关联交易皆按照业务类型各签署协议，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行国家相关法律法规的规定。
五、关联交易的目的和对公司的影响
公司此次与龙佰集团发生的日常关联交易主要为满足公司日常业务开展的需要，系正常商业交易行为，符合公司的整体利益，交易价格依据市场价格或政府定价（第三方价格），遵循公开、公平、公正原则确定，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响，对公司的独立性亦不构成重大影响。
六、独立董事意见
1、独立董事意见事前认可意见
公司独立董事对公司预计增加的日常关联交易额度事项进行了认真审查，认为公司与龙佰集团之间的关联交易，其交易价格公允、合理，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，未对上市公司独立性构成影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，同意提交第七届董事会第三十六次会议审议。
2、独立董事独立意见
公司独立董事认为预计增加的日常关联交易额度是为满足正常生产经营需要，交易价格依据市场价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司已将上述日常关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为上述增加关联交易额度事项是基于公司与关联方之间生产经营需要所发生的，是合理的、必要的，交易按市场方式定价，交易价格参照市场价格或同类产品向其他客户销售的价格并经双方充分协商确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。因此，我们一致同意增加公司日常关联交易额度的事项。
七、备查文件
1、《广东东方锆业科技股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议》；
2、独立董事发表的事前认可意见和独立意见；
3、《广东东方锆业科技股份有限公司第七届监事会第三十二次会议决议》。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十七日
