圣湘生物科技股份有限公司
（上接85版）
内容：公司2022年第三季度报告已编制完成，全体监事对报告数据进行了确认，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司2022年第三季度报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于会计估计变更的议案》
内容：公司此次会计估计变更符合《企业会计准则》等相关规定，使公司研发费用计量更加符合公司实际情况，实施本次会计估计变更能够更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意公司实施本次会计估计变更事项。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2022-082）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、审议《圣湘生物科技股份有限公司关于2022年前三季度现金分红方案的议案》
内容：2022年前三季度现金分红方案如下：公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.61元（含税）。截至2022年10月20日，公司总股本为588,459,803股，扣除回购专用证券账户中股份数7,734,112股，以此计算合计拟派发现金红利500,004,819.95元（含税）。
如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于2022年三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-087）。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
圣湘生物科技股份有限公司
监事会
2022年10月21日
证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2022-087
圣湘生物科技股份有限公司
关于2022年三季度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利8.61元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。
● 本次利润分配以圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
一、利润分配方案内容
根据公司2022年第三季度报告（未经审计），公司2022年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润1,598,367,865.69元，截至2022年9月30日，母公司可供分配利润为5,199,941,470.23元。
2022年前三季度利润分配方案如下：公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.61元（含税）。截至2022年10月21日，公司总股本为588,459,803股，扣除回购专用证券账户中股份数7,734,112股，以此计算合计拟派发现金红利500,004,819.95元（含税）。本次不进行公积金转增股本，不送红股。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年10月20日召开第二届董事会2022年第三次临时会议，以全票通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于2022年前三季度现金分红方案的议案》。
（二）独立董事意见
公司2022年前三季度现金分红方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、资金需求以及公司未发发展规划等因素，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了广大股东的即期和长远利益，符合公司实际经营发展情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情况。我们一致同意将该事项提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2022年10月20日召开第二届监事会2022年第三次临时会议，以全票通过《圣湘生物科技股份有限公司关于2022年前三季度现金分红方案的议案》。监事会同意将该议案提交股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
圣湘生物科技股份有限公司
董事会
2022年10月21日
证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2022-088
圣湘生物科技股份有限公司
关于召开2022年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年11月7日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年11月7日 14点30分
召开地点：湖南省长沙市高新区麓松路680号圣湘生物科技股份有限公司
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年11月7日
至2022年11月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2022年10月20日召开的第二届董事会2022年第三次临时会议和第二届监事会2022年第三次临时会议通过。相关议案内容详见公司于2022年10月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》披露的相关公告和文件。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理参会人的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间送达，信函或传真登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
（一）登记地点：圣湘生物科技股份有限公司证券法务部
通讯地址：长沙高新区麓松路680号圣湘生物科技股份有限公司
邮政编码：410205
联系部门：证券法务部
联系电话：0731-88883176-6018
邮箱地址：dmb@sansure.com.cn
（二）登记时间：2022年11月3日上午9:00-11:00，下午13:00-17:30
六、其他事项
本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。
特此公告。
圣湘生物科技股份有限公司董事会
2022年10月21日
附件1：授权委托书
授权委托书
圣湘生物科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月7日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
