山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告

证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号：2022-074

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次回购注销限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的部分A股限制性股票合计4,466,000股，占回购前公司总股本的0.15%，涉及人数15人，回购价格为2.5184172元/股。

2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续。

3、本次回购注销完成后，公司总股本由2,984,208,200股变更为2,979,742,200股。

一、2020年A股限制性股票激励计划简述及已履行的相关程序

1、2020年3月30日，公司召开第九届董事会第九次临时会议审议通过了《关于〈山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见；同日，公司召开第九届监事会第四次临时会议审议通过了上述议案并对本次激励计划的拟激励对象名单进行核实，关联董事、关联监事均对相关议案进行了回避表决。

2、2020年4月3日，公司通过公司内部网站对激励对象名单进行了公示，公示时间为自2020年4月3日起至2020年4月12日止，在公示期间，公司监事会及相关部门未收到任何人对本次拟激励对象提出的任何异议。监事会对激励计划拟授予激励对象名单进行了核查，并于2020年5月8日披露了《监事会关于2020年A股限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2020年5月15日，公司召开2020年第二次临时股东大会、2020年第一次境内上市股份类别股东大会、2020年第一次境外上市股份类别股东大会审议并通过了《关于〈山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，并于2020年5月16日披露了《关于2020年A股限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2020年5月29日，公司召开第九届董事会第十次临时会议和第九届监事会第五次临时会议审议通过了《关于调整公司2020年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，关联董事、关联监事均对相关议案进行了回避表决，同意以2020年5月29日为授予日，以2.85元/股的授予价格向符合条件的111名激励对象授予7,960万股A股限制性股票，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

5、2020年7月14日，本次授予的7,960万股A股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记，上市日期为2020年7月15日。

6、2022年7月18日，公司召开第十届董事会第二次临时会议和第十届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于2020年A股限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整2020年A股限制性股票激励计划回购价格暨回购注销部分限制性股票的议案》，关联董事、关联监事均对相关议案进行了回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见，并于2022年7月19日在证监会指定信息披露媒体刊登了《关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告》。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）回购注销的原因

根据公司《2020年A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及《2020年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定，激励对象离职、发生《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得被授予限制性股票的情形、被撤职或免职且至当期额度解除限售前不再担任干部职务等情形的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期贷款利率回购注销。

鉴于公司2020年A股限制性股票激励计划授予的激励对象中15人因离职、职务调整、被撤职免职等原因不满足《激励计划（草案）》规定的解除限售条件。根据公司2020年第二次临时股东大会、2020年第一次境内上市股份类别股东大会及2020年第一次境外上市股份类别股东大会的授权，公司董事会按照相关规定对以上人员已获授但尚未解除限售的部分A股限制性股票进行回购注销。

（二）回购的数量

本次不满足解除限售条件的15名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的A股限制性股票合计4,466,000股，占2020年A股限制性股票激励计划授予总量的5.61%，占回购前公司总股本的0.15%。

（三）回购价格及依据

鉴于公司在限制性股票完成股份登记至本次限制性股票回购注销期间实施了2019年度利润分配方案及2020年度利润分配方案，根据公司《激励计划（草案）》第十四章“限制性股票回购注销原则”的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

1、利润分配方案实施

2019年度普通股利润分派方案：以公司最新总股本2,984,208,200股为基数，向普通股股东每10股派发现金红利人民币1.465828元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。2020年8月18日，公司2019年度利润分配方案实施完毕。

2020年度普通股利润分配方案：以2020年末普通股总股本2,984,208,200股为基数，向普通股股东每10股派发现金红利人民币1.85元(含税)，送红股0股，不以公积金转增股本。2021年8月12日，公司2020年度利润分配方案实施完毕。

2、回购价格调整方法

根据公司《激励计划（草案）》第十四章“限制性股票回购注销原则”的相关规定，发生派息的调整方法为：P＝P0-V，其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；V为每股的派息额；经派息调整后，P仍须大于1。

本次调整后的每股限制性股票回购价格P=2.85-0.1465828-0.185=2.5184172元/股。

综上，本次限制性股票激励计划授予限制性股票的回购价格由原授予价格2.85元/股调整为2.5184172元/股。

（四）回购资金总额及来源

按照回购价格加上银行同期贷款利息进行计算，本次回购资金总额为人民币1,236.69万元，资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销验资及完成情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年10月9日出具了致同验字（2022）第371C000576号《验资报告》，审验了公司截至2022年9月30日止注册资本及实收资本（股本）变更情况，审验结果为：截至2022年9月30日止，公司变更后的注册资本人民币2,979,742,200.00元，实收资本（股本）人民币2,979,742,200.00元。

截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票回购注销事宜已经完成。公司本次回购注销事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、本次激励计划等的相关规定。

四、本次回购注销后公司股本结构变动情况

本次回购注销完成后，公司股份总数由2,984,208,200股变更为2,979,742,200股，具体如下：

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五、对公司的影响

公司本次回购注销部分限制性股票，不会影响公司2020年A股限制性股票激励计划的继续实施，不会对公司的财务状况和经营业绩产生不利影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。公司管理团队将继续勤勉尽责，努力为股东创造价值。

六、备查文件

1、《验资报告》；

2、《注销股份明细表》。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十日